Bitcoin, mercados e as ideias que movimentam o universo cripto.
Notícias 1 - 24 de 160 · 31 Jul 2025 – 30 Oct 2026
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos russos em 28 de outubro de 2026 por converterem milhões de dólares em criptomoedas para redes norte-coreanas de trabalhadores de TI.
A Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, garantiu até $35 milhões do ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, e uma proibição permanente das indústrias de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois ex-engenheiros da Robinhood de fraude em commodities e fraude eletrônica em 15 de setembro de 2026.
A Revolut divulgou passaportes, endereços e histórias completas de transações em bitcoin de clientes após um pedido fraudulento usando um e-mail de uma agência governamental passar por suas verificações de segurança.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA vinculou cerca de $12,7 bilhões em atividades suspeitas a esquemas de investimento em criptomoedas operados a partir de compounds do Sudeste Asiático.
A bolsa de criptomoedas chilena Orionx começou a fechar permanentemente em 3 de setembro de 2026 após uma auditoria forense descobrir que mais de $7 milhões em ativos de clientes haviam sido transferidos para carteiras fora de sua custódia.
Polymarket mudou seus mercados de criptomoedas para preços médios ponderados pelo tempo em 7 de agosto de 2026.
O Banco Central do Brasil publicou a Resolução 584, exigindo que provedores de criptomoedas retenham transferências acima de $10.000 para carteiras de autocustódia ou empresas offshore por 24 horas.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a exchange de criptomoedas Bitkub e dois ex-diretores em 23 de julho de 2026.
A MVMT Labs, Inc. entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em 15 de julho de 2026 em um tribunal de Delaware, listando menos de $500.000 em ativos contra passivos de até $10 milhões.
A INTERPOL prendeu 5.811 pessoas e interceptou USD 293 milhões durante a Operação First Light 2026, uma ação contra fraudes que abrangeu 97 países.
O regulador financeiro da Bélgica, a FSMA, alertou o público em 6 de julho de 2026 sobre seis empresas de criptomoedas que operam sem autorização.
Os senadores John Curtis e Adam Schiff pediram à CFTC em 26 de junho que investigasse o Polymarket devido a um relatório que afirmava que a empresa pagou criadores para encenar apostas vencedoras falsas.
A Autoridade Monetária de Hong Kong alertou o público em 28 de abril de 2026 sobre tokens chamados "HKDAP" e "HSBC" falsamente vinculados a emissores licenciados de stablecoins.
O CEO da Praetorian Group International recebeu uma sentença de 20 anos de prisão em 11 de fevereiro de 2026 por operar um esquema Ponzi de Bitcoin de $200 milhões.
Um tribunal federal dos EUA condenou Daren Li a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema de fraude em criptomoedas de $73 milhões.
A prisão de Álvaro Romillo na Espanha destaca os riscos em clubes de investimento em cripto que prometem altos retornos.
Zhimin Qian, ligada a uma fraude massiva de criptomoedas de $7 bilhões, admitiu ter lavado Bitcoin em um caso histórico no Reino Unido.
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