米政府、ロシア人が北朝鮮向けに暗号資産を現金化したと発表
米財務省は2026年10月28日、北朝鮮のIT労働者ネットワークのために数百万ドル相当の暗号資産を換金したとして、ロシア人2人に制裁を科した。この措置では、計画に関与した個人10人とロシアを拠点とする組織1団体が指定された。
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Bitcoin、市場、そして暗号資産を動かすアイデア。
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全160件中1～24件 · 31 Jul 2025 – 30 Oct 2026
ニューヨーク州司法長官、マシンスキーから最大3500万ドルと生涯の暗号通貨禁止を確保
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、元セリシウスCEOアレックス・マシンスキーから最大3500万ドルを確保し、証券、商品、暗号通貨業界からの永久禁止を得ました。2023年の詐欺訴訟を解決するこの和解は、26,000人以上のニューヨーカーを誤解させた問題に関するものです。
ロビンフッドのエンジニア、ハイパーリキッドで上場の秘密を取引したと司法省が発表
アメリカ合衆国司法省は、2026年9月15日に2人の元ロビンフッドエンジニアを商品詐欺と電信詐欺で起訴しました。検察は、この2人がロビンフッドの暗号通貨上場に関する機密データを使用してハイパーリキッドの永久先物を取引したと主張しています。
1通の偽政府メールがRevolutの最も裕福なユーザーのパスポートとビットコイン履歴を暴露
Revolutは、偽の政府機関メールを使用した不正なリクエストがセキュリティチェックを通過した後、顧客のパスポート、住所、ビットコインの取引履歴を開示しました。同社は影響を受けたユーザーは限られており、資金とシステムは影響を受けなかったと述べています。
$127億の暗号詐欺が東南アジアのスキャンプラントに起因している
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、約$127億の疑わしい活動を東南アジアのスキャンプラントから運営される暗号通貨投資詐欺に関連付けました。この発見は、2023年9月から2025年12月の間に提出された33,904件の報告に基づいています。
チリの取引所オリオンエックス、700万ドルの資産不足で閉鎖
チリの暗号通貨取引所オリオンエックスは、法的監査により700万ドル以上の顧客資産が同社の管理外のウォレットに移動していたことが判明し、2026年9月3日に永久閉鎖を開始しました。会社は2人の共同創業者に対して刑事告訴を提出しましたが、彼らは不正行為を否定しています。
ポリマーケット、5秒間の操作トリック後にビットコインの決済を改訂
ポリマーケットは2026年8月7日に暗号の上下市場を時間加重平均価格に切り替えました。この変更は、821のアカウントが決済操作から820万ドルの利益を得たことを示すスタンフォード大学の研究に続くものです。
ブラジル、2027年から$10,000を超える暗号送金を24時間凍結
ブラジル中央銀行は、$10,000を超える送金を自己保管ウォレットまたはオフショア企業に対して24時間保留することを求める決議584を発表しました。このルールは2027年1月1日に発効します。
Bitkubは4,700万ドルのハッキングを数年間隠していた。タイのSECがついに告発。
タイの証券取引委員会は、2026年7月23日に暗号取引所Bitkubと2人の元取締役に対して刑事告訴を行った。規制当局は、同社が2021年5月のハッキングを隠蔽し、約4,700万ドル相当のデジタル資産が流出したと主張している。
ムーブメントラボ、MOVEトークンスキャンダルから数ヶ月後に破産に陥る
MVMT Labs, Inc.は2026年7月15日にデラウェア州の裁判所で第11章の破産を申請し、資産は50万ドル未満、負債は最大1000万ドルに達することを示しました。この申請は2024年のMOVEトークンスキャンダルと共同創設者ルシ・マンチの退職に続くものです。
20歳が1億2250万ドルを移動、INTERPOLの詐欺摘発で5811人逮捕
INTERPOLは97カ国にわたる詐欺摘発作戦「Operation First Light 2026」で5811人を逮捕し、2億9300万ドルを押収しました。捜査官は14万2000人以上の被害者を特定し、タイの容疑者の暗号通貨ウォレットが10ヶ月で1億2250万ドル以上を移動したことを追跡しました。
ベルギーのFSMA、6つの無許可暗号プロバイダーに警告
ベルギーの金融規制機関FSMAは、2026年7月6日に無許可で運営している6つの暗号企業に対して一般市民に警告を発しました。これらの企業は、欧州のMiCA規則が要求するライセンスなしにベルギーで暗号資産サービスを提供しています。
上院議員、ポリマーケットの偽ベット動画についてCFTCに調査を要請
上院議員のジョン・カーティス氏とアダム・シフ氏は、ポリマーケットがクリエイターに偽の勝利ベットを演出させたとの報告を受け、6月26日にCFTCに調査を要請しました。議員たちは、予測市場を調査しているかどうかについて7月10日までに回答を求めています。
HKMA、偽のHSBCおよびHKDAPトークンに関する詐欺警告を発表
香港金融管理局は2026年4月28日に、ライセンスを受けたステーブルコイン発行者に偽って関連付けられた「HKDAP」と「HSBC」という名前のトークンについて、一般市民に警告を発しました。HSBCとAnchorpoint Financialの両社は、いまだにステーブルコインを発行していないことを確認しました。
プラエトリアン・グループのCEOが2億ドルの詐欺で20年の刑を宣告される
プラエトリアン・グループ・インターナショナルのCEOは、2億ドルのビットコイン・ポンジ・スキームを運営したとして、2026年2月11日に20年の懲役刑を言い渡されました。このスキームは、2019年12月から2021年10月の間に世界中で90,000人以上の投資家を欺きました。
逃亡者が7300万ドルの暗号詐欺事件で20年の刑
米国の連邦裁判所は、7300万ドルの暗号通貨詐欺に関与したダレン・リーに20年の懲役を言い渡しました。42歳のリーは、中国とセントキッツ・ネービスの二重国籍者で、2025年12月に足首モニターを切って逃亡しました。
スペイン、クリプトインフルエンサーのアルバロ・ロミージョを3億ドルの詐欺事件で逮捕
アルバロ・ロミージョのスペインでの逮捕は、高い利回りを約束するクリプト投資クラブのリスクを浮き彫りにしています。
Zhimin Qian、英国の70億ドルのビットコインマネーロンダリング事件で有罪を認める
70億ドルの暗号詐欺に関連するZhimin Qianが、英国の画期的な事件でビットコインのマネーロンダリングを認めました。
FTXとIRSが8億8500万ドルの和解に達する
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香港警察が偽通貨の急増に対処
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柴犬チームが増加する詐欺に警告
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Velocore DEXがハッキングされ、1000万ドルが失われる
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バビロンが7000万ドルの投資で暗号資金調達をリード
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日本の暗号通貨取引所が3億500万ドルを失う
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