Rosjanie zamieniali kryptowaluty na gotówkę dla Korei Północnej — twierdzą USA
28 października 2026 r.
Wiadomości: Fraud
Bitcoin, rynki i idee, które kształtują świat krypto.
Wiadomości: Fraud
Wiadomości 1–24 z 160 · 31 Jul 2025 – 30 Oct 2026
Prokurator Generalny Nowego Jorku zabezpiecza do 35 mln dolarów i dożywotni zakaz działalności w kryptowalutach od Mashinsky'ego
Prokurator Generalny Nowego Jorku Letitia James zabezpieczyła do 35 milionów dolarów od byłego CEO Celsius, Alexa Mashinsky'ego, oraz dożywotni zakaz działalności w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.
Inżynierowie Robinhood handlowali tajemnicami notowań na Hyperliquid, mówi DOJ
Departament Sprawiedliwości USA oskarżył dwóch byłych inżynierów Robinhood o oszustwa towarowe i oszustwa elektroniczne 15 września 2026 roku.
Jedna fałszywa wiadomość e-mail z rządu ujawniła paszporty i historię bitcoinów najbogatszych użytkowników Revolut
Revolut ujawnił paszporty klientów, adresy i pełne historie transakcji bitcoinowych po tym, jak fałszywe żądanie z wykorzystaniem e-maila z agencji rządowej przeszło jego kontrole bezpieczeństwa.
Chilijska giełda Orionx zamyka działalność z powodu niedoboru w wysokości 7 milionów dolarów
Chilijska giełda kryptowalut Orionx rozpoczęła trwałe zamykanie działalności 3 września 2026 roku po tym, jak audyt kryminalny wykazał, że ponad 7 milionów dolarów aktywów klientów zostało przeniesionych do portfeli poza jej kontrolą.
Polymarket przepisuje rozliczenie Bitcoina po pięciosekundowym triku manipulacyjnym
Polymarket zmienił swoje rynki kryptowalutowe na ceny średnie ważone czasem 7 sierpnia 2026 roku.
Brazylia zamrozi transfery kryptowalut powyżej 10 000 USD na 24 godziny od 2027 roku
Bank Centralny Brazylii opublikował Rozporządzenie 584, wymagające od dostawców kryptowalut wstrzymania transferów powyżej 10 000 USD do portfeli samodzielnych lub zagranicznych firm na 24 godziny.
Bitkub ukrył hack na 47 milionów dolarów przez lata. Tajska SEC właśnie złożyła oskarżenia.
Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła 23 lipca 2026 roku skargę karną przeciwko giełdzie kryptowalut Bitkub oraz dwóm byłym dyrektorom.
Movement Labs upada w wyniku bankructwa miesiące po skandalu z tokenem MOVE
MVMT Labs, Inc. złożyło wniosek o bankructwo na podstawie rozdziału 11 w dniu 15 lipca 2026 roku w sądzie w Delaware, zgłaszając aktywa poniżej 500 000 dolarów w stosunku do zobowiązań sięgających 10 milionów dolarów.
20-latek przelał 122,5 miliona dolarów, gdy INTERPOL przeprowadził akcję przeciw oszustwom, aresztując 5 811 osób
INTERPOL aresztował 5 811 osób i przechwycił 293 miliony USD podczas Operacji Pierwsze Światło 2026, akcji przeciw oszustwom obejmującej 97 krajów. Śledczy zidentyfikowali ponad 142 000 ofiar i prześledzili portfel kryptowalutowy tajskiego podejrzanego, który przelał ponad 122,5 miliona USD w ciągu 10 miesięcy.
Belgijski FSMA ostrzega przed sześcioma nieautoryzowanymi dostawcami kryptowalut
Belgijski regulator finansowy, FSMA, ostrzegł opinię publiczną 6 lipca 2026 roku przed sześcioma firmami kryptowalutowymi działającymi bez zezwolenia.
Senatorzy wzywają CFTC do zbadania Polymarket w związku z fałszywymi filmami o zakładach
Senatorzy John Curtis i Adam Schiff poprosili CFTC 26 czerwca o zbadanie Polymarket w związku z doniesieniami, że płacił twórcom za inscenizowanie fałszywych wygranych zakładów.
HKMA Wydaje Ostrzeżenie o Oszustwie w Związku z Fałszywymi Tokenami HSBC i HKDAP
Hongkońska Władza Monetarna ostrzegła publiczność 28 kwietnia 2026 roku o tokenach nazwanych "HKDAP" i "HSBC", które fałszywie łączą się z licencjonowanymi emitentami stablecoinów.
Dyrektor generalny Praetorian Group skazany na 20 lat za oszustwo na 200 milionów dolarów
Dyrektor generalny Praetorian Group International otrzymał 20-letni wyrok więzienia 11 lutego 2026 roku za prowadzenie schematu Ponziego na Bitcoin o wartości 200 milionów dolarów.
Zbieżca skazany na 20 lat za oszustwo kryptowalutowe o wartości 73 mln dolarów
Amerykański sąd federalny skazał Darena Li na 20 lat więzienia za jego rolę w oszustwie kryptowalutowym o wartości 73 milionów dolarów.
Hiszpania aresztuje influencera kryptowalutowego Álvaro Romillo za oszustwo na 300 mln dolarów
Aresztowanie Álvaro Romillo w Hiszpanii podkreśla ryzyko związane z klubami inwestycyjnymi w kryptowaluty obiecującymi wysokie zyski.
Zhimin Qian przyznaje się do winy w brytyjskiej sprawie o pranie pieniędzy w wysokości 7 miliardów dolarów w Bitcoinie
Zhimin Qian, powiązana z ogromnym oszustwem kryptograficznym o wartości 7 miliardów dolarów, przyznała się do prania Bitcoinów w przełomowej sprawie w Wielkiej Brytanii.
FTX i IRS osiągają ugodę na kwotę 885 mln USD
FTX i IRS osiągają ugodę na kwotę 885 mln USD
Policja w Hongkongu walczy z wzrostem fałszywych banknotów
Policja w Hongkongu walczy z wzrostem fałszywych banknotów
Zespół Shiba Inu ostrzega przed rosnącą liczbą oszustw
Zespół Shiba Inu ostrzega przed rosnącą liczbą oszustw
Velocore DEX Hacked: $10 Million Lost
Velocore DEX Hacked: $10 Million Lost
Babylon prowadzi finansowanie kryptowalut z inwestycją w wysokości 70 milionów dolarów
Babylon prowadzi finansowanie kryptowalut z inwestycją w wysokości 70 milionów dolarów
Japońska giełda kryptowalutowa traci 305 milionów dolarów
Japońska giełda kryptowalutowa traci 305 milionów dolarów
