변환기

Fraud 뉴스

Bitcoin, 마켓, 그리고 크립토의 흐름을 바꾸는 아이디어.

RSS

Fraud 기사

전체 160개 중 1 - 24번째 기사 · 31 Jul 2025 – 30 Oct 2026

TetherFraud

칠레 암호화폐 거래소 오리온엑스, 700만 달러 보관 부족으로 폐쇄

칠레 암호화폐 거래소 오리온엑스는 포렌식 감사에서 700만 달러 이상의 고객 자산이 회사의 보관을 벗어난 지갑으로 이동한 사실이 발견된 후 2026년 9월 3일 영구 폐쇄를 시작했습니다. 회사는 두 공동 창립자에 대해 형사 고소를 제기했으며, 이들은 잘못이 없다고 주장하고 있습니다.

작성자: Bartek읽는 시간 3분
FraudCrypto Regulations

비트컵, 4,700만 달러 해킹 사건을 수년간 숨겨왔다. 태국 SEC가 기소를 제기했다.

태국 증권거래위원회(SEC)는 2026년 7월 23일 암호화폐 거래소 비트컵과 두 전직 이사를 상대로 형사 고소를 제기했다. 규제 당국은 이 회사가 2021년 5월에 발생한 해킹 사건을 숨겼다고 주장하며, 이 사건으로 약 4,700만 달러 상당의 디지털 자산이 유출되었다고 밝혔다.

작성자: Bartek읽는 시간 3분
BankruptcyFraud

무브먼트 연구소, MOVE 토큰 스캔들 몇 달 후 파산 신청

MVMT Labs, Inc.는 2026년 7월 15일 델라웨어 법원에 챕터 11 파산을 신청하며, 자산은 50만 달러 미만, 부채는 최대 1천만 달러에 달한다고 보고했습니다. 이 신청은 2024년 MOVE 토큰 스캔들과 공동 창립자 루시 만체의 퇴사 이후 이루어졌습니다.

작성자: Bartek읽는 시간 3분
Fraudcrime

20세가 INTERPOL의 사기 단속에서 1억 2,250만 달러를 이동시켰다

INTERPOL은 97개국에서 진행된 Operation First Light 2026 동안 5,811명을 체포하고 2억 9,300만 달러를 차단했다. 조사관들은 142,000명 이상의 피해자를 확인하고 태국 용의자의 암호화폐 지갑을 추적하여 10개월 동안 1억 2,250만 달러를 이동시킨 것으로 밝혀냈다.

작성자: Bartek읽는 시간 3분
Crypto RegulationsFraud

상원 의원들, 가짜 베팅 비디오로 폴리마켓 조사 요청

상원 의원 존 커티스와 아담 쉬프는 6월 26일 CFTC에 폴리마켓이 창작자에게 가짜 승리 베팅을 연출하도록 돈을 지급했다는 보고서에 대해 조사해 줄 것을 요청했다. 이 법률가들은 예측 시장에 대한 조사가 진행되고 있는지에 대한 답변을 7월 10일까지 원하고 있다.

작성자: Bartek읽는 시간 2분
FraudSentence

프레토리안 그룹 CEO, 2억 달러 사기로 20년형 선고

프레토리안 그룹 인터내셔널 CEO가 2026년 2월 11일 2억 달러 비트코인 폰지 사기를 운영한 혐의로 20년형을 선고받았다. 이 사기는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계 90,000명 이상의 투자자를 사기쳤다.

작성자: Bartek읽는 시간 2분