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Stories 1–24 of 159 · 20 Mar 2025 – 12 Oct 2026
Il Procuratore Generale di New York, Letitia James, ha ottenuto fino a 35 milioni di dollari dall'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, e un divieto permanente dalle industrie dei titoli, delle merci e delle criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due ex ingegneri di Robinhood di frode sulle merci e frode telematica il 15 settembre 2026.
Revolut ha divulgato passaporti, indirizzi e storie complete delle transazioni in bitcoin dei clienti dopo che una richiesta fraudolenta utilizzando un'email di un'agenzia governativa ha superato i controlli di sicurezza.
Il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti ha collegato circa $12,7 miliardi di attività sospette a truffe di investimento in criptovalute gestite da complessi del sud-est asiatico.
La borsa di criptovalute cilena Orionx ha iniziato a chiudere permanentemente il 3 settembre 2026 dopo che un audit forense ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari di beni dei clienti erano stati trasferiti in portafogli al di fuori della sua custodia.
Polymarket ha cambiato i suoi mercati crypto up-and-down in prezzi medi ponderati per il tempo il 7 agosto 2026.
La Banca Centrale del Brasile ha pubblicato la Risoluzione 584, che richiede ai fornitori di criptovalute di trattenere i trasferimenti superiori a $10.000 verso portafogli di custodia autonoma o aziende offshore per 24 ore.
La Commissione per i Titoli e gli Scambi della Thailandia ha presentato una denuncia penale contro l'exchange di criptovalute Bitkub e due ex direttori il 23 luglio 2026.
MVMT Labs, Inc. ha presentato istanza di bancarotta ai sensi del Capitolo 11 il 15 luglio 2026 in un tribunale del Delaware, elencando meno di 500.000 dollari in attivi contro passività fino a 10 milioni di dollari.
INTERPOL ha arrestato 5.811 persone e intercettato 293 milioni di dollari durante l'Operazione First Light 2026, un'azione contro le frodi che ha coinvolto 97 paesi.
L'autorità finanziaria belga, l'FSMA, ha avvertito il pubblico il 6 luglio 2026 contro sei aziende di criptovalute che operano senza autorizzazione.
I senatori John Curtis e Adam Schiff hanno chiesto alla CFTC il 26 giugno di indagare su Polymarket a seguito di un rapporto secondo cui ha pagato i creatori per mettere in scena scommesse vincenti false.
L'Autorità Monetaria di Hong Kong ha avvertito il pubblico il 28 aprile 2026 riguardo a token denominati "HKDAP" e "HSBC" falsamente collegati a emittenti di stablecoin autorizzati.
Il CEO di Praetorian Group International ha ricevuto una condanna a 20 anni di carcere l'11 febbraio 2026 per aver gestito uno schema Ponzi in Bitcoin da 200 milioni di dollari.
Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato Daren Li a 20 anni di carcere per il suo ruolo in una truffa di criptovalute da 73 milioni di dollari.
L'arresto di Álvaro Romillo in Spagna evidenzia i rischi nei club di investimento crypto che promettono alti rendimenti.
Zhimin Qian, legata a una massiccia frode cripto da 7 miliardi di dollari, ha ammesso di aver riciclato Bitcoin in un caso storico nel Regno Unito.
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Velocore DEX Hackerato: Persi 10 Milioni di Dollari
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Borsa Crypto Giapponese Perde 305 Milioni di Dollari
Il CEO di Celsius Network, Alex Mashinsky, nega le accuse dopo essere stato arrestato per presunti reati di frode nel settore delle criptovalute.
