Bitcoin والأسواق والأفكار التي تحرّك عالم العملات الرقمية.
الأخبار 1 - 24 من أصل 160 · 31 Jul 2025 – 30 Oct 2026
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 28 أكتوبر 2026، عقوبات على مواطنَين روسيَّين لتحويلهما ملايين الدولارات من العملات المشفّرة لصالح شبكات عمال تكنولوجيا المعلومات الكورية الشمالية. وشمل الإجراء 10 أفراد وكيانًا واحدًا مقره روسيا على صلة بالمخطط.
أمن المدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس، ما يصل إلى 35 مليون دولار من الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، وحظر دائم من صناعات الأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة. تسوية 9 أكتوبر تحل دعوى احتيال لعام 2023 بشأن تضليل أكثر من 26,000 نيويوركي.
وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمتين لاثنين من مهندسي روبن هود السابقين بتهمة الاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك في 15 سبتمبر 2026. يدعي المدعون أن الثنائي تداولا عقود آجلة دائمة على هايبرليكويد باستخدام بيانات سرية حول إدراجات روبن هود المشفرة القادمة.
كشفت Revolut عن جوازات سفر العملاء وعناوينهم وتاريخ المعاملات الكاملة بالبيتكوين بعد طلب احتيالي باستخدام بريد إلكتروني لوكالة حكومية اجتاز فحوصات الأمان الخاصة بها. قالت الشركة إن عددًا محدودًا من المستخدمين تأثروا وأن الأموال والأنظمة لم تتأثر.
ربطت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حوالي 12.7 مليار دولار من الأنشطة المشبوهة بمخططات استثمار العملات المشفرة التي تُدار من مجمعات في جنوب شرق آسيا. وجاء هذا الاكتشاف من 33,904 تقارير تم تقديمها بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025.
بدأت بورصة العملات المشفرة التشيلية أورينكس بالإغلاق الدائم في 3 سبتمبر 2026 بعد أن وجدت مراجعة جنائية أن أكثر من 7 ملايين دولار من أصول العملاء قد انتقلت إلى محافظ خارج نطاق الحفظ الخاص بها. وقد قدمت الشركة شكوى جنائية ضد مؤسسيها الاثنين، اللذين ينفيان أي wrongdoing.
غيرت بوليماركت أسواقها المتقلبة للعملات المشفرة إلى تسعير متوسط مرجح بالوقت في 7 أغسطس 2026. تأتي هذه التغييرات بعد دراسة من جامعة ستانفورد ربطت 821 حسابًا بأرباح تبلغ 8.2 مليون دولار من تلاعب التسوية.
نشر البنك المركزي البرازيلي القرار 584، الذي يتطلب من مقدمي خدمات العملات المشفرة الاحتفاظ بالتحويلات التي تتجاوز 10,000 دولار في محافظ ذاتية الحفظ أو شركات خارجية لمدة 24 ساعة. سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند شكوى جنائية ضد بورصة العملات المشفرة بيت كوب ومديرين سابقين اثنين في 23 يوليو 2026. وتزعم الهيئة أن الشركة أخفت اختراقًا في مايو 2021 استنزف أصولًا رقمية بقيمة حوالي 47 مليون دولار.
قدمت شركة MVMT Labs, Inc. طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في 15 يوليو 2026 في محكمة ديلاوير، حيث سجلت أصولًا تقل عن 500,000 دولار مقابل التزامات تصل إلى 10 ملايين دولار. يأتي هذا الطلب بعد فضيحة رمز MOVE في عام 2024 وترك المؤسس المشارك روشي مانش.
اعتقلت الإنتربول 5,811 شخصًا وضبطت 293 مليون دولار خلال عملية الضوء الأول 2026، وهي حملة ضد الاحتيال شملت 97 دولة. حدد المحققون أكثر من 142,000 ضحية وتبعوا محفظة مشبوهة تايلاندية نقلت أكثر من 122.5 مليون دولار في 10 أشهر.
حذرت الهيئة المالية البلجيكية، FSMA، الجمهور في 6 يوليو 2026 من ست شركات تشفير تعمل بدون ترخيص. تقدم الشركات خدمات الأصول المشفرة في بلجيكا دون الترخيص الذي تتطلبه قواعد MiCA الأوروبية.
طلب السيناتور جون كورتيس وآدم شيف من CFTC في 26 يونيو التحقيق في بوليماركت بسبب تقرير يفيد بأنه دفع للمبدعين لتصوير رهانات فائزة مزيفة. يريد المشرعون إجابات بحلول 10 يوليو حول ما إذا كانت الوكالة تحقق في سوق التنبؤ.
حذرت السلطة النقدية في هونغ كونغ الجمهور في 28 أبريل 2026 بشأن رموز تحمل اسم "HKDAP" و "HSBC" مرتبطة زيفًا بمصدري العملات المستقرة المرخصين. أكدت كل من HSBC و Anchorpoint Financial أنهما لم يطلقا أي عملات مستقرة بعد.
تلقى المدير التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية حكمًا بالسجن 20 عامًا في 11 فبراير 2026 بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 200 مليون دولار. وقد خدع المخطط أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021.
حكمت محكمة اتحادية أمريكية على دارين لي بالسجن 20 عامًا لدوره في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار. لي، البالغ من العمر 42 عامًا، هو مواطن مزدوج من الصين وسانت كيتس ونيفيس، وقد هرب بعد قطع جهاز مراقبة الكاحل الخاص به في ديسمبر 2025.
تسلط اعتقال ألفارو روميلو في إسبانيا الضوء على المخاطر في نوادي الاستثمار في العملات المشفرة التي تعد بعوائد مرتفعة.
Zhimin Qian، المرتبطة بعملية احتيال ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار في العملات المشفرة، اعترفت بغسيل بيتكوين في قضية بارزة في المملكة المتحدة.
FTX و IRS تتوصلان إلى تسوية بقيمة 885 مليون دولار
شرطة هونغ كونغ تكافح زيادة العملة المزيفة
فريق شيبا إينو يحذر من زيادة الاحتيالات
اختراق Velocore DEX: خسارة 10 ملايين دولار
بابليون تتصدر تمويل العملات المشفرة باستثمار قدره 70 مليون دولار
تبادل العملات المشفرة اليابانية يخسر 305 مليون دولار
