Rusos convirtieron criptomonedas en efectivo para Corea del Norte, según EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE.
Noticias de Fraud
Bitcoin, mercados y las ideas que impulsan el mundo cripto.
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Noticias 1–24 de 160 · 31 Jul 2025 – 30 Oct 2026
La Fiscal General de Nueva York Asegura Hasta $35M y Prohibición Vitalicia de Criptomonedas de Mashinsky
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, aseguró hasta $35 millones del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, y una prohibición permanente de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.
Ingenieros de Robinhood comerciaron secretos de listados en Hyperliquid, dice el DOJ
El Departamento de Justicia de EE.
Un correo electrónico falso del gobierno expuso los pasaportes y las historias de Bitcoin de los usuarios más ricos de Revolut
Revolut divulgó los pasaportes, direcciones y las historias completas de transacciones de Bitcoin de los clientes después de que una solicitud fraudulenta utilizando un correo electrónico de una agencia gubernamental superara sus controles de seguridad.
$12.7 mil millones en fraudes de criptomonedas rastreados a complejos de estafas en el sudeste asiático
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE.
La bolsa chilena Orionx cierra por un déficit de custodia de más de $7 millones
La bolsa chilena de criptomonedas Orionx comenzó a cerrar permanentemente el 3 de septiembre de 2026 después de que una auditoría forense encontrara que más de $7 millones en activos de clientes se habían movido a billeteras fuera de su custodia.
Polymarket reescribe la liquidación de Bitcoin después de un truco de manipulación de cinco segundos
Polymarket cambió sus mercados de criptomonedas al alza y a la baja a precios promedios ponderados por tiempo el 7 de agosto de 2026.
Brasil congelará transferencias de criptomonedas superiores a $10,000 durante 24 horas a partir de 2027
El Banco Central de Brasil publicó la Resolución 584, que requiere que los proveedores de criptomonedas retengan las transferencias superiores a $10,000 a billeteras de autocustodia o empresas offshore durante 24 horas.
Bitkub ocultó un hackeo de $47 millones durante años. La SEC de Tailandia acaba de presentar cargos.
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia presentó una denuncia penal contra el intercambio de criptomonedas Bitkub y dos exdirectores el 23 de julio de 2026.
Movement Labs colapsa en bancarrota meses después del escándalo del token MOVE
MVMT Labs, Inc. se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 el 15 de julio de 2026 en un tribunal de Delaware, listando menos de $500,000 en activos frente a pasivos de hasta $10 millones.
Un joven de 20 años movió 122.5 millones de dólares mientras INTERPOL realizaba una operación contra el fraude que resultó en 5,811 arrestos
INTERPOL arrestó a 5,811 personas e interceptó 293 millones de dólares durante la Operación Luz del Amanecer 2026, una ofensiva contra el fraude que abarcó 97 países.
La FSMA de Bélgica advierte sobre seis proveedores de criptomonedas no autorizados
El regulador financiero de Bélgica, la FSMA, advirtió al público el 6 de julio de 2026 sobre seis empresas de criptomonedas que operan sin autorización.
Senadores presionan a la CFTC para investigar a Polymarket por videos de apuestas falsas
Los senadores John Curtis y Adam Schiff pidieron a la CFTC el 26 de junio que investigara a Polymarket por un informe que indicaba que pagó a creadores para que simularan apuestas ganadoras falsas.
HKMA Emite Advertencia de Fraude Sobre Tokens Falsos de HSBC y HKDAP
La Autoridad Monetaria de Hong Kong advirtió al público el 28 de abril de 2026 sobre tokens llamados "HKDAP" y "HSBC" falsamente vinculados a emisores de stablecoins con licencia.
CEO del Grupo Praetorian condenado a 20 años por fraude de $200 millones
El CEO de Praetorian Group International recibió una sentencia de 20 años de prisión el 11 de febrero de 2026 por dirigir un esquema Ponzi de Bitcoin de $200 millones.
Fugitivo recibe 20 años por esquema de fraude criptográfico de $73 millones
Un tribunal federal de EE.
España Arresta al Influencer Cripto Álvaro Romillo por un Esquema de Fraude de $300M
El arresto de Álvaro Romillo en España destaca los riesgos en los clubes de inversión en criptomonedas que prometen altos rendimientos.
Zhimin Qian se declara culpable en el caso de lavado de Bitcoin de $7 mil millones en el Reino Unido
Zhimin Qian, vinculado a un fraude masivo de criptomonedas de $7 mil millones, ha admitido haber lavado Bitcoin en un caso histórico en el Reino Unido.
FTX y el IRS alcanzan un acuerdo de $885 millones
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La Policía de Hong Kong Combate el Aumento de Monedas Falsas
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El equipo de Shiba Inu advierte sobre el aumento de estafas
El equipo de Shiba Inu advierte sobre el aumento de estafas
Velocore DEX Hackeado: Se Perdieron $10 Millones
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Babylon Lidera la Financiación Cripto con una Inversión de $70M
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Intercambio de Criptomonedas Japonés Pierde $305M
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