美国在“经济愤怒”行动中制裁两家伊朗加密货币交易所

美国财政部制裁两家与伊朗相关的加密货币交易所

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年8月7日制裁了两家加密货币交易所，Shelbit和Aban Tether。OFAC表示这两个平台帮助伊朗在传统银行系统之外转移资金，并支持伊斯兰革命卫队（IRGC）。此举扩大了2026年针对与德黑兰相关的数字资产网络的经济愤怒行动。财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）将这一制裁视为对伊朗政权施加持续经济压力的有效证明。

"伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明了经济愤怒行动的有效性。", 2026年8月7日。 — 斯科特·贝森特，美国财政部部长

与IRGC相关的钱包通过Shelbit转移了数百万美元

根据财政部的说法，与IRGC相关的钱包向Shelbit地址发送了超过100万美元的加密货币，而超过200万美元则从Shelbit地址流回到IRGC钱包。Shelbit是一个未获得许可的、注册于迪拜的平台。区块链分析公司TRM Labs追踪到在2024年5月至2026年3月期间，通过该交易所流动的区块链资金超过63亿美元，并将其描述为伊朗非法经济的结算层。该公司表示，这些交易量反映了多年的活动，而非单一转账。

OFAC针对交易所背后的网络

OFAC还制裁了与西阿瓦什·凯万普尔（Siavash Kayvanpour）及其在乔治亚州、波兰和阿联酋的几家公司相关的个人。财政部表示，凯万普尔控制的钱包向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex发送了超过200万美元。Aban Tether与之前被指定的伊朗交易所（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）处理了数百万美元的交易。财政部将这一更广泛的结构描述为一个用于掩盖资金来源的前公司和影子银行渠道的网络。

制裁使两家公司与美国金融隔绝

这些制裁将Shelbit和Aban Tether加入特别指定国民名单（SDN List），这是美国禁止进入美国金融系统的个人和公司的黑名单。它们在美国可及的任何资产都被冻结，美国个人通常被禁止与它们进行交易。与这些交易所继续交易的外国公司面临二次制裁的风险。这些措施依赖于OFAC的制裁权力，而不是针对这两个平台的新命令。

在打压中Tether交易接近其美元挂钩

这一行动给稳定币发行者施加压力，要求他们在资金转移之前识别并阻止与伊朗相关的资金。Tether（USDT），最大的稳定币，在发布时的交易价格为0.9994美元，市值约为1830亿美元（CoinPaprika，2026年8月8日）。其接近美元的价格显示了为何被制裁的参与者转向持有价值的代币，尽管公共区块链留下了分析公司和调查人员可以追踪的痕迹。

制裁扩大了2026年对伊朗的打压

此次行动是美国在2026年针对伊朗加密金融网络的一系列措施中的最新一步。今年1月，财政部制裁了Zedcex和Zedxion，这是首批在其针对伊朗的金融制裁下被制裁的加密货币交易所。6月，它将Nobitex和其他几家伊朗交易所列入黑名单。财政部还在2026年早些时候制裁了与伊朗中央银行相关的加密钱包。

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