韩国计划对Bithumb交易所实施六个月部分暂停

监管机构对Bithumb采取初步行动

韩国的金融情报单位（FIU）对Bithumb加密货币交易所发布了六个月部分业务暂停的初步通知。通知中提到违反反洗钱规则，包括客户检查和报告可疑活动的失败。Bithumb是韩国主要的加密货币交易所，交易数字资产如比特币和以太坊。该案件属于韩国反洗钱法律的范畴，规定金融机构如何处理高风险交易。

部分暂停预计将重点关注新用户

拟议的制裁是部分暂停，而不是对所有Bithumb服务的完全关闭。当地报道指出，现有客户在六个月期间应继续在平台上交易。报道显示，新账户开设和某些向外部钱包的提款将受到限制。由于该措施仍处于初步阶段，最终细节仍可能发生变化。

“目前尚未最终确定，决定计划在16日的制裁审查委员会上最终确定。”，2026年3月9日。— Bithumb未具名发言人

反洗钱检查结果推动案件进展

该行动是继2025年金融情报单位对Bithumb进行的反洗钱检查之后。媒体总结报告称，检查人员发现客户了解程序薄弱、可疑交易报告不佳，以及与未注册的国内外交易所的交易。报告指出，监管机构基于这些过去的合规失败提出了六个月的处罚和相关的财务制裁。该案件显示了早期检查结果如何影响当前对Bithumb的执法步骤。

制裁委员会将决定最终结果

金融当局下属的制裁审查委员会将在2026年3月晚些时候决定最终的处罚范围。该委员会可以确认、调整或减轻初步通知中提出的六个月部分暂停。Bithumb通过发言人表示，当前步骤是初步警告，变化仍然是可能的。最终决定将决定在执法行动下，特定Bithumb服务面临限制的时间长短。