投资者对摩根大通提起集体诉讼，指控该银行助长了一起3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。Goliath Ventures首席执行官克里斯托弗·德尔加多于2026年2月因电信欺诈和洗钱罪被捕。
投资者对摩根大通提起诉讼
2026年3月提起的集体诉讼将摩根大通列为Goliath Ventures倒闭案的被告，该公司是一家加密投资公司。投资者指控该银行处理与庞氏骗局相关的资金——这是一种欺诈行为，早期投资者获得的回报来自新投资者的存款，而非真实利润。诉讼针对摩根大通处理的至少2.53亿美元存入该银行的Goliath Ventures账户。
该骗局欺诈超过2000人
Goliath Ventures从超过2000名投资者那里收集了至少3.28亿美元。根据2026年2月提交的美国司法部刑事投诉，该公司向投资者承诺每月回报。美国司法部确认了该投诉中投资者损失的规模。
"Goliath从受害投资者那里获得了至少3.28亿美元。", 2026年2月23日。— 格雷戈里·W·凯霍，美国佛罗里达中区检察官
首席执行官因联邦欺诈指控被捕
克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，34岁，来自佛罗里达州阿波普卡，于2026年2月23日被捕。联邦当局以电信欺诈和洗钱罪对他提出指控，案件编号为6:26-mj-01240-LHP，属于佛罗里达中区。美国国税局刑事调查（IRS-CI）部门协助了此次逮捕，联合美国司法部进行行动。
1.23亿美元转移至Coinbase钱包
集体诉讼投诉中指出，2.53亿美元通过摩根大通控制的Goliath Ventures账户进行交易。大约1.23亿美元从该账户转移到与Goliath相关的Coinbase钱包，Coinbase是一家美国的加密货币交易所。投资者认为，尽管有欺诈迹象，摩根大通未能标记或阻止这些转账。摩根大通尚未就该诉讼发表公开声明。所有指控在法庭上仍未得到证明。
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