印度当局查获与BitConnect诈骗相关的1.89亿美元加密货币，通过钱包分析和暗网活动追踪资金，进行了一次重大打击。
印度当局在BitConnect诈骗调查中取得了重大突破，查获价值1.89亿美元的加密货币资产。位于艾哈迈达巴德的执法局（ED）进行了此次行动，通过对钱包交易和暗网活动的详细分析追踪资产。除了数字资产，官员们还查获了一辆豪华汽车、现金和电子设备。
此次打击是拆解2016年至2018年间运营的欺诈计划的持续努力的一部分。BitConnect以高回报的承诺吸引投资者，声称使用自动交易机器人来产生利润。然而，官方确认这不过是一个庞氏骗局，新投资者的资金被用来支付早期参与者。
受害者被鼓励将比特币或现金存入该平台，认为他们将获得巨额收益。相反，这些资金被转入由该计划运营者控制的钱包。调查人员追踪了这些资金在多个钱包之间的流动，其中许多钱包是故意使用暗网隐藏的。尽管进行了复杂的洗钱尝试，但对IP地址、钱包流动和区块链活动的详细追踪使当局找到了这些资产。
此次查获紧随对BitConnect创始人Satish Kumbhani和其首席美国推广者Glenn Arcaro的法律行动。Arcaro在2022年被判处38个月监禁，并被命令向40个国家的受害者偿还1760万美元。同时，Kumbhani面临多项指控，包括电信诈骗、商品价格操纵和国际洗钱。如果被定罪，他可能面临长达70年的监禁。然而，他仍然是逃犯，尚未被捕。
在当局揭露其欺诈行为后，BitConnect计划欺骗投资者的估计金额达到24亿美元。ED的最新行动突显了对受害者追求正义的持续努力，并加强了全球打击加密领域金融欺诈的努力。
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