泰国央行与证券交易委员会于2026年7月11日联合启动了高价值Tether（USDT）交易的审计。中央银行还计划从第四季度开始对超过500万泰铢的现金存款进行资金来源检查。
泰国央行与证券交易委员会启动USDT联合审计
泰国央行与证券交易委员会（SEC）开始对高交易量的Tether (USDT)交易进行联合审计。行长维泰·拉塔那孔于2026年7月11日宣布了这一措施。此次审查的目标是针对那些旨在隐藏所有权或绕过国内汇款渠道的交易。中央银行正在利用先进的数据分析技术来标记那些避免披露的转账。官员们已经将可疑的发现转交给证券交易委员会以便进行可能的纪律处分，执法将在2026年第四季度加大力度。
"我们正在实施的措施不是短期解决方案；它们需要持续部署多种平行策略", 2026年7月11日。 — 维泰·拉塔那孔，泰国央行行长
超过500万泰铢的现金存款需要资金来源证明
中央银行计划对大额现金存款进行新的检查。从2026年第四季度开始，任何存入500万泰铢或以上（约14万美元）的人必须提供资金来源的证明。该规则延续了已经适用于大额提款的类似控制。商业银行将负责这些检查并报告可疑的模式。
四月提款规则将大额现金活动减少35%
泰国在2026年4月对高价值现金提款引入了增强检查。提款500万泰铢或以上的客户必须提供经过验证的交易理由。泰国央行表示，此时大额现金提款的价值下降了35%。新的存款规则旨在缩小资金进入账户的匹配差距。
外国卖家推动了大约40%的USDT卖单
2026年1月的一项调查发现，约40%的泰国平台上的USDT卖家是外国国籍。行长维泰·拉塔那孔表示，这些外国卖家不应在国内市场运营。此次审计并不是对稳定币的禁令。泰国证券交易委员会于2025年3月批准了USDT和美元硬币（USDC）的受监管交易，两者仍在持牌交易所中被允许。此次审查是针对灰色经济的更广泛运动的一部分，涵盖了大额钞票兑换和黄金交易。
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