İngiltere, Asya Dolandırıcılık Çetelerine Bağlı Xinbi Kripto Pazarına Yaptırım Uyguladı

İngiltere, Güneydoğu Asya'daki yasadışı kripto platformunu hedef alıyor

Birleşik Krallık, 26 Mart 2026'da Güneydoğu Asya'daki organize dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı Xinbi adlı kripto pazarına yaptırım uyguladı. Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Küresel İnsan Hakları yaptırım rejimi kapsamında altı birey ve dört kuruluş belirledi. Kripto yaptırımları, belirlenen tarafların varlıklarını donduran ve finansal erişimlerini engelleyen hükümet tarafından uygulanan kısıtlamalardır.

"Bugünkü yaptırımlarımız net bir mesaj gönderiyor: Britanya halkının bu korkunç dolandırıcılıkların kurbanı olmasına izin vermeyeceğiz veya bu dolandırıcılık merkezlerinde işlenen korkunç insan hakları ihlallerine tolerans göstermeyeceğiz.", 26 Mart 2026. — Stephen Doughty, Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Bölgelerden Sorumlu Devlet Bakanı, Birleşik Krallık Hükümeti

Xinbi, tahmini 20 milyar dolar işlem gerçekleştirdi

Xinbi, toplamda tahmini 20 milyar dolar işlem gerçekleştirdi. Bu rakam, Xinbi'nin kendi işlem hacmini ifade etmekte olup, onaylanmış yasadışı gelirleri temsil etmemektedir. Hukuk uygulama ajanslarıyla ticari ilişkileri bulunan blockchain analiz firması Chainalysis, ayrı olarak, daha geniş Huione Grubu'nun — ilişkili ancak farklı bir ağ — Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında toplamda 98 milyar dolardan fazla kripto akışı aldığını tahmin etmektedir. ABD Hazine Bakanlığı, Huione Grubu için onaylanmış yasadışı gelirleri Kasım 2025'te 4 milyar dolar olarak belirlemiştir.

Xinbi, en büyük yasadışı pazarlar arasında sıralandı

Birleşik Krallık FCDO, Xinbi'yi Güneydoğu Asya'daki en büyük bilinen yasadışı kripto pazarlarından biri olarak tanımladı. Platform, işçileri işkence ve insan hakları ihlallerine maruz bırakan dolandırıcılık operasyonlarına finansal altyapı sağladı. Domuz kesimi dolandırıcılıkları — suçluların kurbanlarıyla güven inşa ettikleri ve ardından fonlarını çaldıkları dolandırıcılık şemaları — bu pazarların desteklediği suç faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Eylem, Prince Group'a karşı daha önceki ABD-İngiltere uygulamalarını takip ediyor

Mart 2026'daki yaptırımlar, Ekim ve Kasım 2025'te Prince Group adlı, başkanı Chen Zhi tarafından yönetilen Kamboçya merkezli dolandırıcılık ağına yönelik ortak ABD-İngiltere operasyonuna dayanmaktadır. Bu önceki eylem, bölgede tutuklamalara ve 1 milyar sterlinden fazla değere sahip varlıkların dondurulmasına veya el konulmasına yol açtı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), o turda 146 Prince Group hedefini yaptırım uyguladı. Birleşik Krallık, her iki eylemde de aynı Küresel İnsan Hakları yaptırım rejimini uyguladı.