Praetorian Group CEO'su 200 milyon dolarlık dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası aldı

CEO, dolandırıcılık planı için 20 yıl ceza aldı

Bir ABD federal yargıcı, Ramil Ventura Palafox'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Palafox, Bitcoin Ponzi planı yürüten Praetorian Group International adlı şirketi işletiyordu. Cezalandırma, Virginia Doğu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Plan, yatırımcılardan 200 milyon dolardan fazla topladı

Praetorian Group International, Aralık 2019 ile Ekim 2021 arasında dünya genelinde 90,000'den fazla yatırımcıyı dolandırdı. Plan toplamda 200 milyon dolardan fazla topladı. Bu miktar, 30,295,289 dolar nakit para ve 171,498,528 dolar değerinde 8,198 bitcoin içeriyordu. Mahkeme belgeleri, yatırımcıların en az 62.69 milyon dolar kayıp yaşadığını doğruladı.

Lüks satın alımlar, yatırımcı parasıyla finanse edildi

Palafox, yatırımcı fonları kullanarak yaklaşık 3 milyon dolar değerinde 20 lüks araba satın aldı. Ayrıca, lüks perakendecilerden giysi, saat, mücevher ve ev eşyaları almak için başka 3 milyon dolar harcadı. Bu perakendeciler arasında Christian Louboutin, Gucci, Versace, Rolex ve Hermes yer alıyordu. Federal mahkeme kanıtları, Palafox'un yatırımcı parasıyla Las Vegas ve Los Angeles'ta evler de satın aldığını gösterdi.

Federal dava Virginia bölgesinde görüldü

ABD Adalet Bakanlığı, cezayı Virginia Doğu Bölgesi ofisi aracılığıyla duyurdu. Palafox, Eylül 2025'te suçlamaları kabul etti. İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma bölümü davaya katıldı. Ponzi planı, erken yatırımcıların yeni yatırımcı yatırımlarından geri dönüş aldığı, meşru ticaret karlarından ziyade bir ders kitabı dolandırıcılığı vakası olarak çalıştı.