Yatırımcılar JPMorgan'a 328 Milyon Dolar Goliath Ponzi Davası Açtı

Yatırımcılar JPMorgan'a dava açtı

Mart 2026'da açılan bir toplu dava, JPMorgan'ı Goliath Ventures'ın çöküşünde sanık olarak gösteriyor. Yatırımcılar, bankanın Ponzi şemasıyla bağlantılı fonları işlediğini iddia ediyor — bu dolandırıcılıkta, erken yatırımcılara ödenen getiriler yeni yatırımcıların yatırımlarından gelir, gerçek kârdan değil. Dava, JPMorgan'ın bankada tutulan Goliath Ventures hesabına yatırılan en az 253 milyon doları nasıl yönettiğine odaklanıyor.

Şema 2,000'den fazla kişiyi dolandırdı

Goliath Ventures, 2,000'den fazla yatırımcıdan en az 328 milyon dolar topladı. Şirket, yatırımcılara aylık getiriler vaat etti, bu, Şubat 2026'da açılan DOJ ceza davasında belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), o davada yatırımcı kayıplarının ölçeğini doğruladı.

"Goliath, mağdur yatırımcılardan en az 328 milyon dolar elde etti.", 23 Şubat 2026. — Gregory W. Kehoe, Amerika Birleşik Devletleri Savcısı, Florida Orta Bölgesi

CEO federal dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı

Christopher Alexander Delgado, 34 yaşında, Apopka, Florida'dan, 23 Şubat 2026'da tutuklandı. Federal yetkililer, onu Florida Orta Bölgesi'nde 6:26-mj-01240-LHP dava numarasıyla telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla suçladı. İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma (IRS-CI) birimi, DOJ ile birlikte tutuklamaya yardımcı oldu.

123 milyon dolar Coinbase cüzdanına aktarıldı

Toplu dava dilekçesi, 253 milyon doların Goliath Ventures tarafından kontrol edilen bir JPMorgan hesabından geçtiğini belirtiyor. Bu hesaptan yaklaşık 123 milyon dolar, ABD merkezli bir kripto borsa olan Coinbase'deki Goliath ile bağlantılı bir cüzdana transfer edildi. Yatırımcılar, JPMorgan'ın dolandırıcılık belirtilerine rağmen bu transferleri işaretlemekte veya durdurmakta başarısız olduğunu savunuyor. JPMorgan, davayla ilgili kamuya açık bir açıklama yapmadı. Tüm iddialar mahkemede kanıtlanmamıştır.