Великобритания вводит санкции против крипторынка Xinbi, связанного с мошенническими схемами в Азии

Великобритания нацелилась на незаконную криптоплатформу в Юго-Восточной Азии

Великобритания ввела санкции против Xinbi, крипторынка, связанного с организованными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, 26 марта 2026 года. Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании (FCDO) внесло шесть человек и четыре юридических лица в список в рамках своего глобального режима санкций в области прав человека. Криптосанкции — это ограничения, наложенные правительством, которые замораживают активы и блокируют финансовый доступ для обозначенных сторон.

"Наши санкции сегодня посылают четкое сообщение: мы не позволим британцам стать жертвами этих ужасных мошенничеств и не потерпим ужасных нарушений прав человека, совершаемых в этих мошеннических центрах.", 26 марта 2026 года. — Стивен Даути, государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий, правительство Великобритании

Xinbi обработал примерно $20 миллиардов

Xinbi обработал примерно $20 миллиардов в общих транзакциях. Эта цифра относится к собственному объему транзакций Xinbi и не представляет собой подтвержденные незаконные доходы. Аналитическая компания по блокчейну Chainalysis, которая имеет коммерческие отношения с правоохранительными органами, отдельно оценивает, что более широкая группа Huione — связанная, но отдельная сеть — получила более $98 миллиардов в общих криптовложениях с августа 2021 года по январь 2025 года. Министерство финансов США оценило подтвержденные незаконные доходы группы Huione в $4 миллиарда в ноябре 2025 года.

Xinbi занимает место среди крупнейших незаконных рынков

Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании (FCDO) описало Xinbi как один из крупнейших известных незаконных крипторынков в Юго-Восточной Азии. Платформа предоставляла финансовую инфраструктуру мошенническим операторам, которые подвергали работников пыткам и нарушениям прав человека. Мошенничество "поросячьего забоя" — схемы мошенничества, при которых преступники завоевывают доверие жертв, прежде чем украсть их средства — составляет значительную долю преступной деятельности, которую поддерживают эти рынки.

Действия следуют за предыдущими действиями США и Великобритании против группы Prince

Санкции марта 2026 года строятся на совместной операции США и Великобритании, проведенной в октябре и ноябре 2025 года, которая была нацелена на группу Prince, сеть мошеннических операций, базирующуюся в Камбодже и возглавляемую председателем Ченом Чжи. Это предыдущее действие привело к арестам по всему региону и замораживанию или изъятию активов на сумму более £1 миллиарда. Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против 146 целей группы Prince в этом раунде. Великобритания применяла тот же режим глобальных санкций в области прав человека в обеих операциях.