Южная Корея планирует шестимесячную частичную приостановку работы биржи Bithumb

Регуляторы выпустили предварительное действие по Bithumb

Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) выпустила предварительное уведомление о шестимесячной частичной приостановке работы криптобиржи Bithumb. В уведомлении указаны нарушения правил борьбы с отмыванием денег, включая недостатки в проверке клиентов и отчетности о подозрительной деятельности. Bithumb является крупной криптобиржей в Южной Корее для торговли цифровыми активами, такими как Биткойн и Эфириум. Дело подпадает под законы Южной Кореи о борьбе с отмыванием денег, которые регулируют, как финансовые компании обрабатывают высокорисковые транзакции.

Частичная приостановка, как ожидается, будет сосредоточена на новых пользователях

Предлагаемое наказание является частичной приостановкой, а не полной остановкой всех услуг Bithumb. Местные отчеты утверждают, что существующие клиенты должны продолжать торговать на платформе в течение шестимесячного периода. В отчетах указывается на ограничения для открытия новых аккаунтов и некоторых выводов на внешние кошельки. Окончательные детали все еще могут измениться, поскольку мера остается на предварительном этапе.

"Ничего еще не было окончательно решено, и решение должно быть окончательно принято на комитете по пересмотру санкций 16-го числа.", 09 марта 2026 года. — Анонимный представитель Bithumb

Результаты проверки AML стали основой дела

Действие следует за ранее проведенной проверкой по борьбе с отмыванием денег Bithumb Финансовой разведывательной службой в 2025 году. Сводки СМИ сообщают, что инспекторы обнаружили слабые процедуры проверки клиентов, плохую отчетность о подозрительных транзакциях и сделки с незарегистрированными внутренними и зарубежными биржами. В отчетах говорится, что регуляторы основывали предложенное шестимесячное наказание и связанные с ним финансовые санкции на этих прошлых нарушениях соблюдения. Дело показывает, как результаты предыдущих проверок теперь формируют текущие меры принудительного исполнения против Bithumb.

Комитет по санкциям решит окончательный результат

Комитет по пересмотру санкций под финансовыми властями решит окончательный объем штрафов позже в марте 2026 года. Комитет может подтвердить, скорректировать или смягчить шестимесячную частичную приостановку, предложенную в предварительном уведомлении. Bithumb заявила через своих представителей, что текущий шаг является предварительным предупреждением и что изменения остаются возможными. Окончательное решение определит, как долго конкретные услуги Bithumb будут сталкиваться с ограничениями в рамках принудительных мер.