Инвесторы подали в суд на JPMorgan из-за дела о Понци на 328 миллионов долларов
Инвесторы подали коллективный иск против JPMorgan, обвиняя банк в содействии криптовалютной схеме Понци на 328 миллионов долларов. Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо был арестован в феврале 2026 года по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
Инвесторы подали иск против JPMorgan
Коллективный иск, поданный в марте 2026 года, называет JPMorgan ответчиком в деле о крахе Goliath Ventures, криптовалютной инвестиционной фирмы. Инвесторы утверждают, что банк обрабатывал средства, связанные со схемой Понци — мошенничеством, при котором выплаты, производимые ранним инвесторам, поступают из депозитов новых инвесторов, а не из реальной прибыли. Иск нацелен на действия JPMorgan с как минимум 253 миллионами долларов, внесенными на счет Goliath Ventures, который находился в банке.
Схема обманула более 2000 человек
Goliath Ventures собрала как минимум 328 миллионов долларов от более чем 2000 инвесторов. Фирма обещала ежемесячные доходы для инвесторов, согласно уголовному иску Министерства юстиции США, поданному в феврале 2026 года. Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило масштаб убытков инвесторов в этом иске.
"Goliath получил как минимум 328 миллионов долларов от жертв-инвесторов.", 23 февраля 2026 года. — Грегори У. Кехо, прокурор США, Средний округ Флориды
Генеральный директор арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве
Кристофер Александр Дельгадо, 34 года, из Апопки, Флорида, был арестован 23 февраля 2026 года. Федеральные власти предъявили ему обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег по делу номер 6:26-mj-01240-LHP в Среднем округе Флориды. Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) помогло в аресте вместе с DOJ.
123 миллиона долларов переведены на кошелек Coinbase
В иске коллективного иска говорится, что 253 миллиона долларов прошли через счет JPMorgan, контролируемый Goliath Ventures. Приблизительно 123 миллиона долларов с этого счета были переведены на кошелек, связанный с Goliath, на Coinbase, криптовалютной бирже, расположенной в США. Инвесторы утверждают, что JPMorgan не смогла выявить или остановить эти переводы, несмотря на признаки мошенничества. JPMorgan не выпустила публичное заявление по поводу иска. Все обвинения остаются недоказанными в суде.
Криптовалюты являются высоковолатильными и связаны с значительными рисками. Вы можете потерять часть или все свои инвестиции.
Вся информация на Coinpaprika предоставляется исключительно для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Всегда проводите собственное исследование (DYOR) и консультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом перед принятием инвестиционных решений.
Coinpaprika не несет ответственности за любые убытки, возникающие в результате использования этой информации.