Банк Таиланда и SEC открывают аудит высокоценных транзакций USDT
Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам открыли совместный аудит высокоценных транзакций Tether (USDT) 11 июля 2026 года. Центральный банк также планирует проверки источников средств по денежным депозитам свыше 5 миллионов бат с четвертого квартала.
Банк Таиланда и SEC открывают совместный аудит USDT
Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали совместный аудит высокообъемных транзакций Tether (USDT). Губернатор Витай Ратанакорн объявил о мерах 11 июля 2026 года. Проверка нацелена на сделки, структурированные для сокрытия собственности или обхода внутренних каналов перевода. Центральный банк использует современные аналитические данные для выявления переводов, которые избегают раскрытия. Чиновники уже передали подозрительные находки в SEC для возможных дисциплинарных мер, и меры по обеспечению соблюдения будут ужесточены в четвертом квартале 2026 года.
"Меры, которые мы внедряем, не являются краткосрочными решениями; они требуют постоянного развертывания нескольких параллельных стратегий", 11 июля 2026 года. — Витай Ратанакорн, Губернатор, Банк Таиланда
Денежные депозиты свыше 5 миллионов бат должны будут предоставить доказательства источника
Центральный банк планирует новые проверки крупных денежных депозитов. С четвертого квартала 2026 года любой, кто вносит 5 миллионов бат или более, примерно 140 000 долларов, должен задокументировать, откуда пришли деньги. Правило расширяет аналогичные меры, которые уже применяются к крупным снятиям. Коммерческие банки будут проводить проверки и сообщать о подозрительных схемах.
Правила снятия в апреле сократили крупные наличные операции на 35%
Таиланд ввел усиленные проверки высокоценного снятия наличных в апреле 2026 года. Клиенты, снимающие 5 миллионов бат или более, должны предоставить проверенную причину для транзакции. Банк Таиланда сообщил, что объем крупных наличных снятий тогда упал на 35%. Новое правило о депозитах направлено на закрытие разрыва в соответствии с деньгами, поступающими на счета.
Иностранные продавцы составили примерно 40% заявок на продажу USDT
Расследование, проведенное в январе 2026 года, показало, что около 40% продавцов USDT на тайских платформах были иностранными гражданами. Губернатор Витай Ратанакорн заявил, что такие иностранные продавцы не должны работать на внутреннем рынке. Аудит не является запретом на стейблкоин. SEC Таиланда одобрила USDT и USD Coin (USDC) для регулируемой торговли в марте 2025 года, и оба остаются разрешенными на лицензированных биржах. Проверка является частью более широкой кампании против серой экономики, которая также охватывает обмен крупных банкнот и торговлю золотом.
Криптовалюты являются высоковолатильными и связаны с значительными рисками. Вы можете потерять часть или все свои инвестиции.
Вся информация на Coinpaprika предоставляется исключительно для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Всегда проводите собственное исследование (DYOR) и консультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом перед принятием инвестиционных решений.
Coinpaprika не несет ответственности за любые убытки, возникающие в результате использования этой информации.