20-летний человек перевел 122,5 миллиона долларов, пока INTERPOL задержал 5811 человек в ходе операции по борьбе с мошенничеством

INTERPOL задержал 5811 подозреваемых в глобальной операции по борьбе с мошенничеством

INTERPOL объявил 9 июля 2026 года, что скоординированная операция в 97 странах и территориях привела к задержанию 5811 человек. Агентство сообщило, что в ходе операции было перехвачено 293 миллиона долларов США незаконных активов. Операция, названная First Light 2026, была направлена на борьбу с мошенничеством в области социальной инженерии и отмыванием денег, которое его финансирует. Агентство координировало операцию через свой Центр по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией. Полиция обменивалась разведывательной информацией через каналы INTERPOL для отслеживания подозреваемых и замораживания счетов. Агентство назвало этот вид мошенничества транснациональной угрозой, затрагивающей отдельных лиц, бизнес и правительства.

Операция First Light длилась три месяца

Операция проходила с 15 января по 30 апреля 2026 года. Следователи проанализировали 152 808 дел и раскрыли 23 715 из них в этот период. Они заблокировали 31 014 банковских счетов и выявили 15 606 подозреваемых, связанных с мошенническими сетями. INTERPOL выпустил 99 уведомлений и диффузий, которые позволяют странам-участницам отмечать разыскиваемых лиц и активы. Заблокированные переводы включали 6,6 миллиона долларов США, остановленных в случае в Сингапуре и Омане, и 372 000 долларов США, остановленных в Макао.

Тайский кошелек перевел 122,5 миллиона долларов через обмен токенов между цепочками

В Таиланде полиция задержала двух подозреваемых и раскрыла схему отмывания денег с использованием криптовалюты. Средства поступили от жертв, обманутых в фальшивых онлайн-отношениях. Схема направляла средства от романтических мошенничеств через несколько криптовалют, используя обмен токенов между цепочками, чтобы скрыть след. INTERPOL сообщил, что один из подозреваемых, которому 20 лет, обработал более 122,5 миллиона долларов США за 10 месяцев. Обмен токенов между цепочками позволяет пользователям перемещать ценности между отдельными блокчейнами, что усложняет отслеживание потока средств. Дело показывает, как мошеннические сети конвертируют украденные деньги в цифровые активы, чтобы перемещать их через границы.

Рейды раскрыли сети в Эсватини и Палау

Операция привела к крупным задержаниям за пределами Азии. В Эсватини полиция разоблачила сеть, занимающуюся незаконными онлайн-азартными играми, отмыванием денег и мошенничеством с подделкой личностей. Офицеры задержали 82 человека и изъяли 240 электронных устройств, иностранную валюту и реалистичную копию полицейского участка Бразилии. Фальшивый сайт включал униформу, вывески и оборудование, использовавшееся для обмана жертв. В Палау власти депортировали 22 человека, связанных с мошенническими операциями.

Мошенничества затронули более 142 000 жертв по всему миру

INTERPOL выявил более 142 000 жертв в ходе операции. Агентство сообщило, что мошенничества в области социальной инженерии включают компрометацию бизнес-электронной почты, сексуальное вымогательство, а также мошенничество с романтическими отношениями, подделкой личностей и инвестициями. Эти схемы полагаются на манипуляцию, а не на технический взлом, чтобы достичь своих целей. Агентство призвало страны-участницы разработать скоординированные стратегии против финансовых преступлений, связанных с киберпреступностью. Томонобу Кая, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией INTERPOL, заявил, что эти преступления остаются серьезной угрозой.

"Мошенничества в области социальной инженерии продолжают представлять собой значительную угрозу для нашего общества. Преступные синдикаты используют человеческую психологию для манипуляции своими целями, и ни одна нация не может оставаться в безопасности, если все страны не будут готовы и не будут совместно бороться с этой угрозой.", 9 июля 2026 года. — Томонобу Кая, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией INTERPOL

Крипторынок на момент публикации составил 2,27 триллиона долларов

Общая стоимость криптовалютного рынка составила 2,27 триллиона долларов США на момент публикации, увеличившись на 1,19% за последние 24 часа (CoinPaprika, 9 июля 2026 года). Биткойн составил 55,46% от этой стоимости. Рынок содержал 12 340 отслеживаемых криптовалют, предоставляя мошенническим сетям множество токенов для обмена. Эти цифры показывают масштаб системы, которую отмыватели используют через трансакции между цепочками.

Основной источник: Источник ↗