Reino Unido Sanções Mercado de Cripto Xinbi Ligado a Anéis de Golpe na Ásia

Reino Unido mira plataforma de cripto ilícita no Sudeste Asiático

O Reino Unido sancionou Xinbi, um mercado de cripto ligado a operações de golpe organizadas no Sudeste Asiático, em 26 de março de 2026. O Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO) designou seis indivíduos e quatro entidades sob seu regime de sanções globais de direitos humanos. Sanções de cripto são restrições impostas pelo governo que congelam ativos e bloqueiam o acesso financeiro para as partes designadas.

"Nossas sanções hoje enviam uma mensagem clara: Não permitiremos que o povo britânico se torne vítima desses golpes terríveis ou toleraremos os horríveis abusos de direitos humanos perpetrados nesses centros de golpe.", 26 de março de 2026. — Stephen Doughty, Ministro de Estado para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, Governo do Reino Unido

Xinbi processou uma estimativa de $20 bilhões

Xinbi processou uma estimativa de $20 bilhões em transações totais. Esse número refere-se ao volume de transações da própria Xinbi e não representa os lucros ilícitos confirmados. A empresa de análise de blockchain Chainalysis, que mantém relações comerciais com agências de aplicação da lei, estima separadamente que o grupo Huione mais amplo — uma rede relacionada, mas distinta — recebeu mais de $98 bilhões em entradas totais de cripto entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. O Tesouro dos EUA colocou os lucros ilícitos confirmados do grupo Huione em $4 bilhões em novembro de 2025.

Xinbi classificado entre os maiores mercados ilícitos

O FCDO do Reino Unido descreveu Xinbi como um dos maiores mercados de cripto ilícitos conhecidos no Sudeste Asiático. A plataforma forneceu infraestrutura financeira para operadores de compostos de golpe que submeteram trabalhadores a tortura e abusos de direitos humanos. Golpes de "pig-butchering" — esquemas de fraude onde criminosos constroem confiança com as vítimas antes de roubar seus fundos — formam uma parte significativa da atividade criminosa que esses mercados apoiam.

Ação segue aplicação anterior dos EUA-Reino Unido contra o Prince Group

As sanções de março de 2026 se baseiam em uma operação conjunta dos EUA e do Reino Unido de outubro e novembro de 2025 que visou o Prince Group, uma rede de compostos de golpe baseada no Camboja liderada pelo presidente Chen Zhi. Essa ação anterior resultou em prisões em toda a região e no congelamento ou apreensão de ativos no valor de mais de £1 bilhão. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou 146 alvos do Prince Group nessa rodada. O Reino Unido aplicou o mesmo regime de sanções globais de direitos humanos em ambas as ações.