Investidores processam JPMorgan por caso de Ponzi de $328 milhões
Investidores entraram com uma ação coletiva contra o JPMorgan, acusando o banco de facilitar um esquema Ponzi de $328 milhões em criptomoedas. O CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, foi preso em fevereiro de 2026 sob acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Investidores processam JPMorgan
Uma ação coletiva apresentada em março de 2026 nomeia JPMorgan como réu no colapso da Goliath Ventures, uma empresa de investimentos em criptomoedas. Os investidores alegam que o banco processou fundos vinculados a um esquema Ponzi — uma fraude onde os retornos pagos a investidores antigos vêm dos depósitos de novos investidores, e não de lucros reais. A ação judicial foca no manejo do JPMorgan de pelo menos $253 milhões depositados em uma conta da Goliath Ventures mantida no banco.
Esquema enganou mais de 2.000 pessoas
A Goliath Ventures arrecadou pelo menos $328 milhões de mais de 2.000 investidores. A empresa prometeu retornos mensais aos investidores, de acordo com a denúncia criminal do DOJ apresentada em fevereiro de 2026. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confirmou a escala das perdas dos investidores nessa denúncia.
"Goliath obteve pelo menos $328 milhões de investidores vítimas.", 23 de fevereiro de 2026. — Gregory W. Kehoe, Procurador dos Estados Unidos, Distrito Médio da Flórida
CEO preso por acusações de fraude federal
Christopher Alexander Delgado, 34 anos, de Apopka, Flórida, foi preso em 23 de fevereiro de 2026. As autoridades federais o acusaram de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro sob o número do caso 6:26-mj-01240-LHP no Distrito Médio da Flórida. A unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna (IRS-CI) ajudou na prisão ao lado do DOJ.
$123 milhões transferidos para carteira da Coinbase
A denúncia da ação coletiva afirma que $253 milhões passaram por uma conta do JPMorgan controlada pela Goliath Ventures. Aproximadamente $123 milhões dessa conta foram transferidos para uma carteira vinculada à Goliath na Coinbase, uma exchange de criptomoedas baseada nos EUA. Os investidores argumentam que o JPMorgan não conseguiu sinalizar ou interromper essas transferências, apesar dos indicadores de fraude. O JPMorgan não emitiu uma declaração pública sobre a ação judicial. Todas as alegações permanecem não comprovadas em tribunal.
As criptomoedas são altamente voláteis e envolvem riscos significativos. Você pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Todas as informações no Coinpaprika são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Sempre realize sua própria pesquisa (DYOR) e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
O Coinpaprika não é responsável por quaisquer perdas resultantes do uso dessas informações.