Banco da Tailândia e SEC abrem auditoria de transações de USDT de alto valor
O Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários abriram uma auditoria conjunta de transações de Tether (USDT) de alto valor em 11 de julho de 2026. O banco central também planeja verificações de origem de fundos em depósitos em dinheiro acima de 5 milhões de baht a partir do quarto trimestre.
Banco da Tailândia e SEC abrem auditoria conjunta de USDT
O Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) iniciaram uma auditoria conjunta de transações de Tether (USDT) de alto volume. O governador Vitai Ratanakorn anunciou as medidas em 11 de julho de 2026. A revisão visa negociações estruturadas para ocultar a propriedade ou contornar canais de remessa doméstica. O banco central está utilizando análises de dados avançadas para sinalizar transferências que evitam divulgação. Funcionários já encaminharam descobertas suspeitas à SEC para possíveis ações disciplinares, e a fiscalização deve se intensificar no quarto trimestre de 2026.
"As medidas que estamos implementando não são soluções de curto prazo; elas exigem a implantação contínua de múltiplas estratégias paralelas", 11 de julho de 2026. — Vitai Ratanakorn, Governador, Banco da Tailândia
Depósitos em dinheiro acima de 5 milhões de baht precisarão de prova de origem
O banco central planeja novas verificações sobre grandes depósitos em dinheiro. A partir do quarto trimestre de 2026, qualquer um que depositar 5 milhões de baht ou mais, aproximadamente $140.000, deve documentar de onde veio o dinheiro. A regra estende controles semelhantes que já se aplicam a grandes retiradas. Os bancos comerciais serão responsáveis pelas verificações e relatarão padrões suspeitos.
Regras de retirada de abril reduziram atividade em dinheiro grande em 35%
A Tailândia introduziu verificações aprimoradas sobre retiradas em dinheiro de alto valor em abril de 2026. Clientes que retirarem 5 milhões de baht ou mais devem fornecer uma razão verificada para a transação. O Banco da Tailândia informou que o valor das grandes retiradas em dinheiro caiu então em 35%. A nova regra de depósito visa fechar a lacuna de correspondência sobre o dinheiro que entra nas contas.
Vendedores estrangeiros impulsionaram cerca de 40% dos pedidos de venda de USDT
Uma investigação de janeiro de 2026 descobriu que cerca de 40% dos vendedores de USDT em plataformas tailandesas eram estrangeiros. O governador Vitai Ratanakorn afirmou que esses vendedores estrangeiros não deveriam operar no mercado doméstico. A auditoria não é uma proibição da stablecoin. A SEC da Tailândia aprovou USDT e USD Coin (USDC) para negociação regulamentada em março de 2025, e ambos continuam permitidos em bolsas licenciadas. A revisão faz parte de uma campanha mais ampla contra a economia cinza que também abrange trocas de grandes notas e comércio de ouro.
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