Wielka Brytania nałożyła sankcje na rynek kryptowalut Xinbi związany z oszustwami w Azji

Wielka Brytania celuje w nielegalną platformę kryptowalutową w Azji Południowo-Wschodniej

Wielka Brytania nałożyła sankcje na Xinbi, rynek kryptowalut powiązany z zorganizowanymi operacjami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, 26 marca 2026 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) w Wielkiej Brytanii wyznaczyło sześć osób i cztery podmioty w ramach swojego globalnego reżimu sankcji dotyczących praw człowieka. Sankcje kryptowalutowe to rządowe ograniczenia, które zamrażają aktywa i blokują dostęp finansowy dla wyznaczonych stron.

"Nasze dzisiejsze sankcje wysyłają jasny komunikat: Nie pozwolimy, aby Brytyjczycy stawali się ofiarami tych strasznych oszustw ani tolerować okropnych naruszeń praw człowieka, które mają miejsce w tych ośrodkach oszustw.", 26 marca 2026 roku. — Stephen Doughty, Minister Stanu ds. Europy, Ameryki Północnej i Terytoriów Zamorskich, Rząd Wielkiej Brytanii

Xinbi przetworzyło szacunkowo 20 miliardów dolarów

Xinbi przetworzyło szacunkowo 20 miliardów dolarów w łącznych transakcjach. Ta kwota odnosi się do własnego wolumenu transakcji Xinbi i nie reprezentuje potwierdzonych nielegalnych dochodów. Firma analityczna blockchain Chainalysis, która ma relacje handlowe z agencjami ścigania, szacuje, że szersza Grupa Huione — powiązana, ale odrębna sieć — otrzymała ponad 98 miliardów dolarów w łącznych wpływach kryptowalutowych między sierpniem 2021 a styczniem 2025. Departament Skarbu USA oszacował potwierdzone nielegalne dochody Grupy Huione na 4 miliardy dolarów w listopadzie 2025 roku.

Xinbi wśród największych nielegalnych rynków

FCDO w Wielkiej Brytanii opisało Xinbi jako jeden z największych znanych nielegalnych rynków kryptowalut w Azji Południowo-Wschodniej. Platforma dostarczała infrastrukturę finansową dla operatorów oszustw, którzy poddawali pracowników torturom i naruszeniom praw człowieka. Oszustwa typu pig-butchering — schematy oszustw, w których przestępcy budują zaufanie z ofiarami przed kradzieżą ich funduszy — stanowią znaczną część działalności kryminalnej, którą wspierają te rynki.

Działania następują po wcześniejszym egzekwowaniu prawa USA-Wielka Brytania przeciwko Grupie Prince

Marzec 2026 roku to kontynuacja wspólnej operacji USA i Wielkiej Brytanii z października i listopada 2025 roku, która miała na celu Grupę Prince, sieć oszustw z siedzibą w Kambodży kierowaną przez przewodniczącego Chena Zhi. Ta wcześniejsza akcja zaowocowała aresztowaniami w całym regionie oraz zamrożeniem lub zajęciem aktywów o wartości ponad 1 miliarda funtów. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) nałożyło sankcje na 146 celów Grupy Prince w tej rundzie. Wielka Brytania zastosowała ten sam reżim sankcji dotyczących praw człowieka w obu działaniach.