Korea Południowa planuje sześciomiesięczne częściowe zawieszenie dla giełdy Bithumb

Regulatorzy wydają wstępne działania wobec Bithumb

Koreańska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) wydała wstępną notatkę o sześciomiesięcznym częściowym zawieszeniu działalności giełdy kryptowalut Bithumb. Notatka wskazuje na naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym na nieprawidłowości w kontrolach klientów i raportowaniu podejrzanej działalności. Bithumb jest główną giełdą kryptowalut w Korei Południowej, na której handluje się aktywami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin i Ethereum. Sprawa podlega koreańskim przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które regulują, jak firmy finansowe obsługują transakcje wysokiego ryzyka.

Częściowe zawieszenie ma skupić się na nowych użytkownikach

Proponowana sankcja to częściowe zawieszenie, a nie całkowite zamknięcie wszystkich usług Bithumb. Lokalne raporty wskazują, że dotychczasowi klienci powinni kontynuować handel na platformie w trakcie sześciomiesięcznego okresu. Raporty wskazują na ograniczenia dotyczące otwierania nowych kont oraz niektórych wypłat do zewnętrznych portfeli. Ostateczne szczegóły mogą się jeszcze zmienić, ponieważ środek ten pozostaje na wstępnym etapie.

"Nic nie zostało jeszcze sfinalizowane, a decyzja ma być ostatecznie podjęta na posiedzeniu komisji ds. sankcji 16 marca." 09 marca 2026. — Nienazwany rzecznik, Bithumb

Wyniki inspekcji AML napędzają sprawę

Działania te są wynikiem wcześniejszej inspekcji przeciwdziałania praniu pieniędzy przeprowadzonej przez Jednostkę Wywiadu Finansowego w 2025 roku. Podsumowania medialne informują, że inspektorzy stwierdzili słabe procedury dotyczące poznawania klientów, niewłaściwe raportowanie podejrzanych transakcji oraz transakcje z niezarejestrowanymi giełdami krajowymi i zagranicznymi. Raporty wskazują, że regulatorzy oparli proponowaną sześciomiesięczną karę i związane z nią sankcje finansowe na tych wcześniejszych naruszeniach zgodności. Sprawa pokazuje, w jaki sposób wyniki wcześniejszych inspekcji kształtują obecne kroki egzekucyjne wobec Bithumb.

Komisja ds. sankcji zdecyduje o ostatecznym wyniku

Komisja przeglądowa ds. sankcji pod auspicjami władz finansowych zdecyduje o ostatecznym zakresie kar pod koniec marca 2026 roku. Komisja może potwierdzić, dostosować lub złagodzić sześciomiesięczne częściowe zawieszenie zaproponowane w wstępnej notatce. Bithumb oświadczył za pośrednictwem rzeczników, że obecny krok jest wstępnym ostrzeżeniem i że zmiany są możliwe. Ostateczna decyzja określi, jak długo konkretne usługi Bithumb będą miały ograniczenia w ramach działań egzekucyjnych.