Bank Tajlandii i SEC otwierają audyt transakcji USDT o wysokiej wartości

Bank Tajlandii i SEC otwierają wspólny audyt USDT

Bank Tajlandii oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozpoczęły wspólny audyt transakcji Tether (USDT) o wysokiej wartości. Gubernator Vitai Ratanakorn ogłosił te środki 11 lipca 2026 roku. Przegląd ma na celu zidentyfikowanie transakcji zaprojektowanych w celu ukrycia własności lub obejścia krajowych kanałów przekazów. Bank centralny wykorzystuje zaawansowaną analizę danych, aby oznaczać transfery, które unikają ujawnienia. Urzędnicy już przekazali podejrzane ustalenia do SEC w celu możliwych działań dyscyplinarnych, a egzekwowanie przepisów ma się zaostrzyć w czwartym kwartale 2026 roku.

"Środki, które wdrażamy, nie są krótkoterminowymi rozwiązaniami; wymagają ciągłego wdrażania wielu równoległych strategii", 11 lipca 2026 roku. — Vitai Ratanakorn, Gubernator, Bank Tajlandii

Depozyty gotówkowe powyżej 5 milionów bahtów będą wymagały dowodu źródła

Bank centralny planuje nowe kontrole dużych depozytów gotówkowych. Od czwartego kwartału 2026 roku każdy, kto wpłaca 5 milionów bahtów lub więcej, czyli około 140 000 dolarów, musi udokumentować, skąd pochodziły pieniądze. Zasada ta rozszerza podobne kontrole, które już obowiązują w przypadku dużych wypłat. Banki komercyjne będą zajmować się kontrolami i zgłaszać podejrzane wzorce.

Zasady wypłat z kwietnia zmniejszyły dużą aktywność gotówkową o 35%

Tajlandia wprowadziła w kwietniu 2026 roku zaostrzone kontrole dużych wypłat gotówkowych. Klienci wypłacający 5 milionów bahtów lub więcej muszą podać zweryfikowany powód transakcji. Bank Tajlandii poinformował, że wartość dużych wypłat gotówkowych spadła wtedy o 35%. Nowa zasada dotycząca depozytów ma na celu zamknięcie luki w dopasowaniu pieniędzy wpływających na konta.

Zagraniczni sprzedawcy odpowiadają za około 40% zleceń sprzedaży USDT

Śledztwo z stycznia 2026 roku wykazało, że około 40% sprzedawców USDT na tajskich platformach to obcokrajowcy. Gubernator Vitai Ratanakorn stwierdził, że tacy zagraniczni sprzedawcy nie powinni działać na krajowym rynku. Audyt nie jest zakazem dla stablecoina. SEC Tajlandii zatwierdziła USDT i USD Coin (USDC) do regulowanej wymiany w marcu 2025 roku, a obie pozostają dozwolone na licencjonowanych giełdach. Przegląd jest częścią szerszej kampanii przeciwko szarej gospodarce, która obejmuje również wymianę dużych banknotów i handel złotem.