프레토리안 그룹 인터내셔널 CEO가 2026년 2월 11일 2억 달러 비트코인 폰지 사기를 운영한 혐의로 20년형을 선고받았다. 이 사기는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계 90,000명 이상의 투자자를 사기쳤다.
CEO, 사기 계획으로 20년형 선고받아
미국 연방 판사는 2026년 2월 11일 라밀 벤투라 팔라폭에게 20년의 징역형을 선고했다. 팔라폭은 비트코인 폰지 사기를 운영한 프레토리안 그룹 인터내셔널을 운영했다. 선고는 버지니아 동부 지구에서 이루어졌다.
사기 계획, 투자자로부터 2억 달러 이상 모금
프레토리안 그룹 인터내셔널은 2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계에서 90,000명 이상의 투자자를 사기쳤다. 이 사기는 총 2억 달러 이상을 모금했다. 여기에는 30,295,289달러의 법정 통화와 171,498,528달러 가치의 8,198 비트코인이 포함되었다. 법원 문서에 따르면 투자자들은 최소 6,269만 달러의 손실을 입었다.
투자자 자금으로 사치품 구매
팔라폭은 투자자 자금을 사용하여 약 300만 달러를 20대의 고급 자동차에 지출했다. 그는 또 다른 300만 달러를 고급 소매점에서 의류, 시계, 보석 및 가정용 가구를 구매하는 데 사용했다. 이러한 소매점에는 크리스찬 루부탱, 구찌, 베르사체, 롤렉스, 에르메스가 포함되었다. 연방 법원 증거에 따르면 팔라폭은 투자자 자금으로 라스베이거스와 로스앤젤레스에 있는 주택도 구매했다.
버지니아 지구에서 기소된 연방 사건
미국 법무부는 버지니아 동부 사무소를 통해 선고 소식을 발표했다. 팔라폭은 2025년 9월에 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 국세청 범죄 수사 부서가 사건에 참여했다. 폰지 사기는 초기 투자자들이 합법적인 거래 수익이 아닌 새로운 투자자의 예치금으로부터 수익을 받는 전형적인 사기 사건으로 운영되었다.
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