투자자들이 JP모건을 상대로 집단 소송을 제기하며, 이 은행이 3억 2천 8백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 방조했다고 주장하고 있습니다. 골리앗 벤처스 CEO 크리스토퍼 델가도가 2026년 2월 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다.
투자자들, JP모건을 상대로 소송 제기
2026년 3월에 제기된 집단 소송은 JP모건을 골리앗 벤처스의 붕괴 사건의 피고로 지목하고 있습니다. 투자자들은 이 은행이 폰지 사기와 연관된 자금을 처리했다고 주장하고 있습니다 — 이는 초기 투자자에게 지급된 수익이 실제 이익이 아닌 신규 투자자의 예치금에서 나오는 사기입니다. 이 소송은 JP모건이 은행에 보관된 골리앗 벤처스 계좌에 입금된 최소 2억 5천 3백만 달러의 처리 방식을 겨냥하고 있습니다.
사기 사건, 2,000명 이상을 속이다
골리앗 벤처스는 2,000명 이상의 투자자로부터 최소 3억 2천 8백만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 투자자들에게 월별 수익을 약속했으며, 이는 2026년 2월에 제출된 DOJ 형사 고소장에 명시되어 있습니다. 미국 법무부(DOJ)는 해당 고소장에서 투자자 손실의 규모를 확인했습니다.
"골리앗은 피해 투자자들로부터 최소 3억 2천 8백만 달러를 확보했습니다.", 2026년 2월 23일. — 그레고리 W. 케호, 미국 플로리다 중부 지검 검사
CEO, 연방 사기 혐의로 체포
크리스토퍼 알렉산더 델가도, 34세, 플로리다 아포프카 거주자는 2026년 2월 23일에 체포되었습니다. 연방 당국은 그를 플로리다 중부 지구에서 사건 번호 6:26-mj-01240-LHP로 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. 국세청 범죄 조사국(IRS-CI) 부서가 DOJ와 함께 체포를 지원했습니다.
1억 2천 3백만 달러가 코인베이스 지갑으로 이동
집단 소송 고소장에 따르면, 2억 5천 3백만 달러가 골리앗 벤처스가 통제하는 JP모건 계좌를 통해 이동했습니다. 그 계좌에서 약 1억 2천 3백만 달러가 미국 기반 암호화폐 거래소인 코인베이스의 골리앗 관련 지갑으로 이체되었습니다. 투자자들은 JP모건이 사기의 징후에도 불구하고 이러한 이체를 표시하거나 중단하지 않았다고 주장하고 있습니다. JP모건은 소송에 대한 공개 성명을 발표하지 않았습니다. 모든 주장은 법원에서 입증되지 않았습니다.
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