태국 중앙은행과 증권거래위원회는 2026년 7월 11일 고액 테더(USDT) 거래에 대한 공동 감사를 개시했습니다. 중앙은행은 또한 4분기부터 500만 바트 이상의 현금 예치금에 대한 자금 출처 확인을 계획하고 있습니다.
태국 중앙은행 및 증권거래위원회, 공동 USDT 감사 개시
태국 중앙은행과 증권거래위원회(SEC)는 고액 테더(USDT) 거래에 대한 공동 감사를 시작했습니다. 비타이 라타나콘 총재는 2026년 7월 11일 이 조치를 발표했습니다. 이번 검토는 소유권을 숨기거나 국내 송금 경로를 우회하도록 구조화된 거래를 목표로 하고 있습니다. 중앙은행은 공개를 피하는 이체를 표시하기 위해 고급 데이터 분석을 사용하고 있습니다. 관계자들은 이미 의심스러운 발견을 SEC에 전달하여 가능한 징계 조치를 취하고 있으며, 2026년 4분기에는 단속이 강화될 예정입니다.
"우리가 시행하고 있는 조치는 단기적인 해결책이 아닙니다; 여러 병행 전략의 지속적인 배치가 필요합니다", 2026년 7월 11일. — 비타이 라타나콘, 태국 중앙은행 총재
500만 바트 이상의 현금 예치금은 출처 증명이 필요
중앙은행은 대규모 현금 예치금에 대한 새로운 검사를 계획하고 있습니다. 2026년 4분기부터 500만 바트 이상을 예치하는 경우, 자금 출처를 문서화해야 합니다. 이 규정은 이미 대규모 인출에 적용되는 유사한 통제를 연장합니다. 상업은행이 검사를 처리하고 의심스러운 패턴을 보고할 것입니다.
4월 인출 규정, 대규모 현금 활동 35% 감소
태국은 2026년 4월 고액 현금 인출에 대한 강화된 검사를 도입했습니다. 500만 바트 이상을 인출하는 고객은 거래에 대한 검증된 이유를 제공해야 합니다. 태국 중앙은행은 그 당시 대규모 현금 인출의 가치가 35% 감소했다고 밝혔습니다. 새로운 예치 규정은 계좌에 들어오는 자금의 일치를 닫는 것을 목표로 하고 있습니다.
외국 판매자가 USDT 매도 주문의 약 40% 차지
2026년 1월 조사에 따르면 태국 플랫폼에서의 USDT 판매자의 약 40%가 외국인이었습니다. 비타이 라타나콘 총재는 이러한 외국 판매자가 국내 시장에서 운영해서는 안 된다고 말했습니다. 이번 감사는 스테이블코인에 대한 금지가 아닙니다. 태국의 SEC는 2025년 3월 USDT와 USD Coin(USDC)의 규제 거래를 승인했으며, 두 코인은 모두 허가된 거래소에서 허용됩니다. 이번 검토는 대규모 지폐 교환 및 금 거래를 포함한 회색 경제에 대한 광범위한 캠페인의 일환입니다.
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