20세가 INTERPOL의 사기 단속에서 1억 2,250만 달러를 이동시켰다

INTERPOL, 전 세계 사기 단속에서 5,811명의 용의자 체포

INTERPOL은 2026년 7월 9일, 97개국과 지역에서 진행된 협력 작전으로 5,811명의 개인이 체포되었다고 발표했다. 이 기관은 단속 과정에서 2억 9,300만 달러의 불법 자산이 차단되었다고 밝혔다. Operation First Light 2026으로 명명된 이 노력은 사회 공학 사기와 이를 자금 지원하는 자금 세탁을 겨냥했다. 이 기관은 금융 범죄 및 반부패 센터를 통해 작전을 조정했다. 경찰은 INTERPOL 채널을 통해 정보를 공유하여 용의자를 추적하고 계좌를 동결했다. 이 기관은 이러한 유형의 사기를 개인, 기업 및 정부에 영향을 미치는 초국가적 위협으로 간주했다.

Operation First Light는 3개월 동안 진행됨

작전은 2026년 1월 15일부터 4월 30일까지 진행되었다. 조사관들은 이 기간 동안 152,808건의 사건을 분석하고 23,715건을 해결했다. 그들은 31,014개의 은행 계좌를 차단하고 사기 네트워크와 관련된 15,606명의 용의자를 확인했다. INTERPOL은 99개의 공지 및 확산을 발행했으며, 이는 회원국들이 원wanted individuals 및 자산을 표시할 수 있도록 하는 경고이다. 차단된 거래에는 싱가포르 및 오만 사건에서 차단된 660만 달러와 마카오에서 중단된 372,000 달러가 포함된다.

태국 지갑은 크로스 체인 스왑을 통해 1억 2,250만 달러를 이동

태국에서 경찰은 두 명의 용의자를 체포하고 암호화폐 자금 세탁 계획을 밝혀냈다. 수익은 가짜 온라인 관계에 속은 피해자들로부터 나왔다. 이 계획은 크로스 체인 토큰 스왑을 사용하여 여러 암호화폐를 통해 이러한 로맨스 사기 자금을 우회시켰다. INTERPOL은 20세의 한 용의자가 10개월 동안 1억 2,250만 달러 이상을 처리했다고 밝혔다. 크로스 체인 토큰 스왑은 사용자가 별도의 블록체인 간에 가치를 이동할 수 있게 하여 자금 흐름을 추적하기 어렵게 만든다. 이 사건은 사기 네트워크가 도난당한 돈을 디지털 자산으로 전환하여 국경을 넘어 이동하는 방법을 보여준다.

급습으로 에스와티니와 팔라우의 네트워크가 드러남

이 작전은 아시아를 넘어 대규모 단속을 이끌어냈다. 에스와티니에서 경찰은 불법 온라인 도박, 자금 세탁 및 사칭 사기를 운영하는 네트워크를 해체했다. 경찰은 82명을 체포하고 240대의 전자 기기, 외화 및 브라질 경찰서의 사실적인 복제품을 압수했다. 가짜 사이트에는 피해자를 속이는 데 사용된 유니폼, 표지판 및 장비가 포함되어 있었다. 팔라우에서는 당국이 사기 작전과 관련된 22명을 추방했다.

사기는 전 세계적으로 142,000명 이상의 피해자에게 도달

INTERPOL은 작전 전반에 걸쳐 142,000명 이상의 피해자를 확인했다. 이 기관은 사회 공학 사기가 비즈니스 이메일 손상, 성적 착취, 로맨스, 사칭 및 투자 사기를 포함한다고 밝혔다. 이러한 계획은 기술 해킹보다는 조작에 의존하여 목표에 도달한다. 이 기관은 회원국들이 사이버 기반 금융 범죄에 대한 협력 전략을 구축할 것을 촉구했다. INTERPOL 금융 범죄 및 반부패 센터의 이사인 카야 토모노부는 이러한 범죄가 여전히 심각한 위험이라고 말했다.

"사회 공학 사기는 여전히 우리 사회에 중대한 위협을 가하고 있습니다. 범죄 조직은 인간 심리를 이용하여 목표를 조작하며, 모든 국가가 공동으로 대응할 준비가 되어 있지 않으면 어느 나라도 안전할 수 없습니다.", 2026년 7월 9일. — 카야 토모노부, INTERPOL 금융 범죄 및 반부패 센터 이사

암호화폐 시장은 발표 당시 2.27조 달러를 보유

발표 당시 총 암호화폐 시장 가치는 2.27조 달러였으며, 지난 24시간 동안 1.19% 상승했다 (CoinPaprika, 2026년 7월 9일). 비트코인은 그 가치의 55.46%를 차지했다. 시장은 12,340개의 추적된 암호화폐를 보유하고 있어 사기 네트워크가 교환할 수 있는 많은 토큰을 제공한다. 이 수치는 자금 세탁자들이 크로스 체인 전송을 통해 악용하는 시스템의 규모를 보여준다.

주요 출처: 출처 ↗