英国、アジアの詐欺リングに関連するXinbi暗号市場に制裁

英国、東南アジアの違法暗号プラットフォームを標的に

英国は2026年3月26日に、東南アジアの組織的な詐欺活動に関連する暗号市場Xinbiに制裁を課しました。英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）は、国際人権制裁制度の下で6人の個人と4つの団体を指定しました。暗号制裁は、指定された当事者の資産を凍結し、金融アクセスをブロックする政府による制限です。

"今日の制裁は明確なメッセージを送ります：私たちは英国の人々がこれらの恐ろしい詐欺の犠牲者になることを許さず、これらの詐欺センターで行われるひどい人権侵害を容認しません。", 2026年3月26日。 — スティーブン・ダウティ、英国政府のヨーロッパ・北アメリカ・海外領土担当国務大臣

Xinbiは推定200億ドルを処理

Xinbiは推定200億ドルの総取引を処理しました。この数字はXinbi自身の取引量を指し、確認された違法収益を示すものではありません。ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、法執行機関との商業関係を持ち、関連するが異なるネットワークであるHuione Groupが2021年8月から2025年1月の間に総額980億ドル以上の暗号流入を受けたと別途推定しています。米国財務省は、Huione Groupの確認された違法収益を2025年11月に40億ドルとしています。

Xinbiは最大の違法市場の一つにランクイン

英国FCDOはXinbiを東南アジアで知られている最大の違法暗号市場の一つと説明しました。このプラットフォームは、労働者に拷問や人権侵害を課す詐欺複合体の運営者に金融インフラを提供しました。豚の屠殺詐欺 — 犯罪者が被害者との信頼を築いた後に資金を盗む詐欺スキーム — は、これらの市場が支援する犯罪活動の大部分を占めています。

行動は以前の米国-英国のPrince Groupに対する執行に続く

2026年3月の制裁は、2025年10月と11月の米国-英国の共同作戦に基づいており、カンボジアを拠点とする詐欺複合体ネットワークPrince Groupを標的にしました。この以前の行動は、地域全体での逮捕と、10億ポンド以上の資産の凍結または押収をもたらしました。米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、そのラウンドで146のPrince Groupのターゲットに制裁を課しました。英国は両方の行動で同じ国際人権制裁制度を適用しました。