韓国、Bithumb取引所に対する6ヶ月の部分的停止を計画

規制当局がBithumbに対する予備措置を発表

韓国の金融情報ユニット（FIU）は、Bithumb暗号取引所に対する6ヶ月の部分的業務停止の予備通知を発行しました。この通知は、顧客確認や疑わしい活動の報告における違反を含むマネーロンダリング規則の違反を引用しています。Bithumbは、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産を取引するための韓国の主要な暗号取引所です。この件は、金融機関が高リスクの取引をどのように扱うかを規定する韓国のマネーロンダリング防止法に該当します。

新規ユーザーに焦点を当てた部分的停止が予想される

提案された制裁は、Bithumbのすべてのサービスを完全に停止するのではなく、部分的停止です。地元の報道によると、既存の顧客は6ヶ月の期間中にプラットフォームで取引を続けるべきとされています。報告によれば、新しいアカウントの開設や一部の外部ウォレットへの出金に制限がかかるとのことです。措置はまだ予備段階にあるため、最終的な詳細は変更される可能性があります。

"何も最終決定されていないが、決定は16日の制裁審査委員会で最終決定される予定です。", 2026年3月9日。 — Bithumbの無名の広報担当者

AML検査の結果がこの件を推進

この措置は、2025年に金融情報ユニットによるBithumbのマネーロンダリング防止検査に続いています。メディアの要約によると、検査官は顧客確認手続きの不備、疑わしい取引の報告の不十分さ、登録されていない国内外の取引所との取引を発見しました。報告によれば、規制当局はこれらの過去のコンプライアンス違反に基づいて、提案された6ヶ月の罰金と関連する財政制裁を決定しました。この件は、以前の検査結果が現在のBithumbに対する執行措置をどのように形作っているかを示しています。

制裁委員会が最終結果を決定

金融当局の下にある制裁審査委員会が、2026年3月後半に最終的な罰則の範囲を決定します。委員会は、予備通知で提案された6ヶ月の部分的停止を確認、調整、または緩和することができます。Bithumbは、広報担当者を通じて、現在の措置は予備警告であり、変更の可能性があると述べています。最終決定は、特定のBithumbサービスが執行措置の下でどのくらいの期間制限を受けるかを決定します。