投資家はJPMorganに対して集団訴訟を提起し、銀行が328百万ドルの暗号ポンジスキームを助長したと非難しています。ゴリアテベンチャーズのCEOクリストファー・デルガドは、2026年2月に電子詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。
投資家がJPMorganに対して訴訟を提起
2026年3月に提起された集団訴訟は、JPMorganをゴリアテベンチャーズの崩壊における被告として名指ししています。投資家は、銀行がポンジスキームに関連する資金を処理したと主張しています。ポンジスキームとは、早期の投資家に支払われるリターンが新しい投資家の預金から来る詐欺のことです。この訴訟は、銀行に保管されているゴリアテベンチャーズの口座に預けられた少なくとも2億5300万ドルの取り扱いを対象としています。
スキームは2,000人以上を欺く
ゴリアテベンチャーズは、2,000人以上の投資家から少なくとも3億2800万ドルを集めました。2026年2月に提起された米国司法省（DOJ）の刑事告訴によると、同社は投資家に毎月のリターンを約束していました。米国司法省は、その告訴の中で投資家の損失の規模を確認しました。
"ゴリアテは被害者の投資家から少なくとも3億2800万ドルを取得しました。", 2026年2月23日。 — グレゴリー・W・ケホー、フロリダ州中部地区のアメリカ合衆国検事
CEOが連邦詐欺容疑で逮捕
クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳、フロリダ州アポプカ）は、2026年2月23日に逮捕されました。連邦当局は、フロリダ州中部地区の事件番号6:26-mj-01240-LHPの下で、彼に電子詐欺とマネーロンダリングの容疑をかけました。内部収入庁の犯罪捜査（IRS-CI）部門が、DOJと共に逮捕を支援しました。
1億2300万ドルがCoinbaseウォレットに移動
集団訴訟の告訴によると、2億5300万ドルがゴリアテベンチャーズが管理するJPMorganの口座を通過しました。その口座から約1億2300万ドルが、米国の暗号取引所Coinbaseのゴリアテ関連ウォレットに移転されました。投資家は、JPMorganが詐欺の兆候にもかかわらず、これらの移転を警告または停止しなかったと主張しています。JPMorganは訴訟に関する公の声明を発表していません。すべての主張は、法廷で証明されていません。
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