北京の裁判所が違法な外国為替取引で5人を禁錮刑にしました。
北京の海淀区裁判所は、2025年10月28日にUSDTを基にした外国為替スキームに関与した5人に対し、2年から4年の禁錮刑を言い渡しました。この運営は、2023年1月から8月にかけて、1,182億元（約118億ドル）を海外に移動させました。被告の林佳、林晨、鮑、易、夏は有罪を認めました。
スキームのメカニズム
グループは銀行カードを通じて人民元を受け取り、それをUSDTに変換し、プラットフォームを通じて海外にステーブルコインを送信しました。個々の送金は1億4900万元から4億6900万元に及びました。裁判所は、明確な外国為替違反を理由に、合法的な暗号取引の主張を却下しました。
執行アプローチ
北京検察院は、銀行記録、USDTウォレット、プラットフォームデータを使用して強力な証拠チェーンを構築しました。この事件は、新しい暗号犯罪に対処するためのモデルケースとされました。
中国の暗号に対する姿勢
2021年の取引禁止にもかかわらず、USDTは地下の外国為替逃避を助長しています。当局は、数十億の不正な資金の流れの中で、このようなスキームを標的にしています。この判決は、金融犯罪におけるステーブルコインの悪用に対するゼロトレランスを強化するものです。