タイ中央銀行とSECが高額USDT取引の監査を開始

タイ中央銀行とSECが共同USDT監査を開始

タイ中央銀行と証券取引委員会（SEC）は、高額のテザー（USDT）取引の共同監査を開始しました。ガバナーのヴィタイ・ラタナコーンは、2026年7月11日にこの措置を発表しました。このレビューは、所有権を隠したり、国内送金チャネルを回避するように構成された取引を対象としています。中央銀行は、開示を回避する送金をフラグ付けするために高度なデータ分析を使用しています。官僚はすでに疑わしい発見をSECに報告しており、2026年第四四半期には執行が強化される予定です。

"私たちが実施している措置は短期的な修正ではなく、複数の並行戦略の継続的な展開を必要とします。", 2026年7月11日。 — ヴィタイ・ラタナコーン、タイ中央銀行総裁

500万バーツを超える現金預金には資金源の証明が必要

中央銀行は、大口現金預金に対する新しいチェックを計画しています。2026年第四四半期から、500万バーツ以上を預金する場合、資金の出所を文書で証明する必要があります。このルールは、大口引き出しに既に適用されている類似のコントロールを拡張するものです。商業銀行がチェックを行い、疑わしいパターンを報告します。

4月の引き出しルールで大口現金活動を35%削減

タイは、2026年4月に高額現金引き出しに対する強化されたチェックを導入しました。500万バーツ以上を引き出す顧客は、取引のための確認された理由を提供する必要があります。タイ中央銀行は、その結果、大口現金引き出しの価値が35%減少したと述べています。新しい預金ルールは、口座に入金されるお金の一致のギャップを埋めることを目的としています。

外国の売り手がUSDT売却注文の約40%を占める

2026年1月の調査によると、タイのプラットフォームでのUSDT売り手の約40%が外国人でした。ガバナーのヴィタイ・ラタナコーンは、こうした外国の売り手は国内市場で営業すべきではないと述べました。この監査はステーブルコインの禁止ではありません。タイのSECは、2025年3月にUSDTとUSDコイン（USDC）の規制された取引を承認しており、両者はライセンスを持つ取引所での取引が許可されています。このレビューは、大口紙幣の交換や金取引を含むグレー経済に対する広範なキャンペーンの一環です。