20歳が1億2250万ドルを移動、INTERPOLの詐欺摘発で5811人逮捕

INTERPOLが世界的な詐欺摘発で5811人を逮捕

INTERPOLは2026年7月9日、97カ国および地域での協調作戦により5811人を逮捕したと発表しました。機関は、この摘発により2億9300万ドルの違法資産が押収されたと述べました。「Operation First Light 2026」と名付けられたこの取り組みは、ソーシャルエンジニアリング詐欺とそれを資金提供するマネーロンダリングを対象としました。機関は、金融犯罪および腐敗防止センターを通じて作戦を調整しました。警察はINTERPOLのチャネルを通じて情報を共有し、容疑者を追跡し、口座を凍結しました。この種の詐欺は、個人、企業、政府に影響を与える国際的な脅威であると機関は呼びかけています。

Operation First Lightは3ヶ月間実施された

この作戦は2026年1月15日から4月30日まで実施されました。捜査官は152,808件のケースを分析し、そのうち23,715件を解決しました。31,014の銀行口座を凍結し、詐欺ネットワークに関連する15,606人の容疑者を特定しました。INTERPOLは99件の通知と拡散を発行し、加盟国が指名手配された個人や資産をフラグ付けできるようにしました。押収された送金には、シンガポールとオマーンのケースで660万ドル、マカオで372,000ドルが含まれています。

タイのウォレットはクロスチェーントークンスワップを通じて1億2250万ドルを移動

タイでは、警察が2人の容疑者を逮捕し、暗号通貨のマネーロンダリングスキームを発見しました。収益は、偽のオンライン関係に騙された被害者からのものでした。このスキームは、ロマンス詐欺の資金を複数の暗号通貨を使用してクロスチェーントークンスワップを通じてルーティングし、痕跡を隠しました。INTERPOLによれば、20歳の容疑者は10ヶ月で1億2250万ドル以上を処理しました。クロスチェーントークンスワップは、ユーザーが異なるブロックチェーン間で価値を移動できるようにし、資金の流れを追跡しにくくします。このケースは、詐欺ネットワークが盗まれたお金をデジタル資産に変換し、国境を越えて移動させる方法を示しています。

襲撃によりエスワティニとパラオのネットワークが明らかに

この作戦は、アジア以外でも大規模な摘発を生み出しました。エスワティニでは、警察が違法なオンラインギャンブル、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を運営しているネットワークを解体しました。警官は82人を逮捕し、240台の電子機器、外国通貨、ブラジルの警察署のリアルなレプリカを押収しました。偽のサイトには、制服、看板、被害者を欺くために使用される機器が含まれていました。パラオでは、当局が詐欺行為に関連する22人を国外追放しました。

詐欺は世界中で14万2000人以上の被害者に達した

INTERPOLは、この作戦を通じて14万2000人以上の被害者を特定しました。機関は、ソーシャルエンジニアリング詐欺には、ビジネスメール詐欺、セクストーション、ロマンス、なりすまし、投資詐欺が含まれると述べました。これらのスキームは、ターゲットに到達するために技術的なハッキングではなく、操作に依存しています。機関は、加盟国に対してサイバー対応の金融犯罪に対抗するための協調戦略を構築するよう呼びかけました。INTERPOL金融犯罪および腐敗防止センターの所長である加屋友信氏は、これらの犯罪が依然として深刻な危険であると述べました。

"ソーシャルエンジニアリング詐欺は、私たちの社会に対して依然として重大な脅威をもたらしています。犯罪シンジケートは人間の心理を利用してターゲットを操作し、すべての国が共同で反撃する準備を整えなければ、どの国も安全ではありません。", 2026年7月9日。 — 加屋友信、INTERPOL金融犯罪および腐敗防止センター所長

暗号市場は発表時に2.27兆ドルを保持

発表時の暗号通貨市場の総額は2.27兆ドルで、過去24時間で1.19%増加しました（CoinPaprika、2026年7月9日）。ビットコインはその価値の55.46%を占めています。市場には12,340の追跡された暗号通貨があり、詐欺ネットワークは多くのトークンをスワップすることができます。これらの数字は、マネーロンダラーがクロスチェーン転送を通じて利用するシステムの規模を示しています。

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