Il Regno Unito sanziona il mercato crypto Xinbi legato a reti di truffe in Asia

Il Regno Unito colpisce una piattaforma crypto illecita nel sud-est asiatico

Il Regno Unito ha sanzionato Xinbi, un mercato crypto collegato a operazioni di truffa organizzate nel sud-est asiatico, il 26 marzo 2026. Il Ministero degli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo (FCDO) del Regno Unito ha designato sei individui e quattro entità nell'ambito del suo regime di sanzioni globali sui diritti umani. Le sanzioni crypto sono restrizioni imposte dal governo che congelano beni e bloccano l'accesso finanziario per le parti designate.

"Le nostre sanzioni di oggi inviano un messaggio chiaro: non permetteremo che i cittadini britannici diventino vittime di queste terribili truffe né tollereremo le orribili violazioni dei diritti umani perpetrate in questi centri di truffa.", 26 marzo 2026. — Stephen Doughty, Ministro di Stato per l'Europa, il Nord America e i Territori d'Oltremare, Governo del Regno Unito

Xinbi ha elaborato un volume stimato di $20 miliardi

Xinbi ha elaborato un volume stimato di $20 miliardi in transazioni totali. Questa cifra si riferisce al volume di transazioni di Xinbi e non rappresenta proventi illeciti confermati. La società di analisi blockchain Chainalysis, che ha rapporti commerciali con le agenzie di enforcement, stima separatamente che il gruppo Huione più ampio — una rete correlata ma distinta — abbia ricevuto oltre $98 miliardi in afflussi crypto totali tra agosto 2021 e gennaio 2025. Il Tesoro degli Stati Uniti ha fissato i proventi illeciti confermati per il gruppo Huione a $4 miliardi nel novembre 2025.

Xinbi classificato tra i più grandi mercati illeciti

Il FCDO del Regno Unito ha descritto Xinbi come uno dei più grandi mercati crypto illeciti conosciuti nel sud-est asiatico. La piattaforma ha fornito infrastrutture finanziarie agli operatori di compound di truffe che hanno sottoposto i lavoratori a torture e violazioni dei diritti umani. Le truffe del tipo "pig-butchering" — schemi di frode in cui i criminali costruiscono fiducia con le vittime prima di rubare i loro fondi — costituiscono una parte significativa dell'attività criminale supportata da questi mercati.

L'azione segue le precedenti sanzioni USA-UK contro il Prince Group

Le sanzioni di marzo 2026 si basano su un'operazione congiunta USA-UK di ottobre e novembre 2025 che ha preso di mira il Prince Group, una rete di compound di truffe con sede in Cambogia guidata dal presidente Chen Zhi. Quella precedente azione ha portato a arresti in tutta la regione e al congelamento o sequestro di beni per un valore superiore a £1 miliardo. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 146 obiettivi del Prince Group in quel round. Il Regno Unito ha applicato lo stesso regime di sanzioni globali sui diritti umani in entrambe le azioni.