La Corea del Sud prevede una sospensione parziale di sei mesi per l'exchange Bithumb

I regolatori emettono un'azione preliminare su Bithumb

L'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha emesso un avviso preliminare per una sospensione parziale dell'attività di sei mesi contro l'exchange di criptovalute Bithumb. L'avviso cita violazioni delle normative antiriciclaggio, comprese le mancanze nei controlli sui clienti e nella segnalazione di attività sospette. Bithumb è un importante exchange di criptovalute in Corea del Sud per il trading di asset digitali come Bitcoin ed Ethereum. Il caso rientra nelle leggi sudcoreane antiriciclaggio che regolano come le aziende finanziarie gestiscono le transazioni ad alto rischio.

La sospensione parziale si prevede si concentri sui nuovi utenti

La sanzione proposta è una sospensione parziale, non una chiusura completa di tutti i servizi di Bithumb. I rapporti locali affermano che i clienti esistenti dovrebbero continuare a fare trading sulla piattaforma durante il periodo di sei mesi. I rapporti indicano restrizioni per l'apertura di nuovi account e alcuni prelievi verso portafogli esterni. I dettagli finali possono ancora cambiare poiché la misura rimane in una fase preliminare.

"Niente è stato ancora finalizzato, e la decisione è prevista per essere finalizzata nel comitato di revisione delle sanzioni il 16 di marzo.", 09 marzo 2026. — Portavoce non nominato, Bithumb

I risultati dell'ispezione AML guidano il caso

L'azione segue un'ispezione antiriciclaggio di Bithumb da parte dell'Unità di Intelligenza Finanziaria nel 2025. I riassunti dei media riportano che gli ispettori hanno trovato procedure deboli di conoscenza del cliente, scarsa segnalazione di transazioni sospette e rapporti con exchange domestici e esteri non registrati. I rapporti affermano che i regolatori hanno basato la proposta di sanzione di sei mesi e le relative sanzioni finanziarie su queste precedenti mancanze di conformità. Il caso mostra come i risultati delle ispezioni precedenti ora influenzino i passi di enforcement attuali contro Bithumb.

Il comitato delle sanzioni deciderà l'esito finale

Un comitato di revisione delle sanzioni sotto le autorità finanziarie deciderà l'ambito finale delle sanzioni più avanti a marzo 2026. Il comitato può confermare, modificare o attenuare la sospensione parziale di sei mesi proposta nell'avviso preliminare. Bithumb ha dichiarato attraverso portavoce che il passo attuale è un avviso preliminare e che sono possibili cambiamenti. La decisione finale determinerà per quanto tempo specifici servizi di Bithumb affronteranno limiti sotto l'azione di enforcement.