Gli investitori fanno causa a JPMorgan per il caso Ponzi da 328 milioni di dollari
Gli investitori hanno presentato una causa collettiva contro JPMorgan, accusando la banca di aver facilitato uno schema Ponzi da 328 milioni di dollari nel settore delle criptovalute. Il CEO di Goliath Ventures, Christopher Delgado, è stato arrestato nel febbraio 2026 con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Gli investitori fanno causa a JPMorgan
Una causa collettiva presentata nel marzo 2026 nomina JPMorgan come convenuta nel crollo di Goliath Ventures, una società di investimento in criptovalute. Gli investitori sostengono che la banca ha elaborato fondi legati a uno schema Ponzi — una frode in cui i ritorni pagati ai primi investitori provengono dai depositi di nuovi investitori, non da profitti reali. La causa mira alla gestione da parte di JPMorgan di almeno 253 milioni di dollari depositati in un conto di Goliath Ventures tenuto presso la banca.
Lo schema ha truffato oltre 2.000 persone
Goliath Ventures ha raccolto almeno 328 milioni di dollari da oltre 2.000 investitori. La società prometteva ritorni mensili agli investitori, secondo la denuncia penale del DOJ presentata nel febbraio 2026. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confermato l'entità delle perdite degli investitori in quella denuncia.
"Goliath ha ottenuto almeno 328 milioni di dollari da investitori vittime.", 23 febbraio 2026. — Gregory W. Kehoe, Procuratore degli Stati Uniti, Distretto Centrale della Florida
CEO arrestato con accuse di frode federale
Christopher Alexander Delgado, 34 anni, di Apopka, Florida, è stato arrestato il 23 febbraio 2026. Le autorità federali lo hanno accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro con il numero di caso 6:26-mj-01240-LHP nel Distretto Centrale della Florida. L'unità di Investigazione Criminale del Servizio delle Entrate Interno (IRS-CI) ha assistito all'arresto insieme al DOJ.
123 milioni di dollari trasferiti a un portafoglio Coinbase
La denuncia della causa collettiva afferma che 253 milioni di dollari sono passati attraverso un conto JPMorgan controllato da Goliath Ventures. Circa 123 milioni di dollari di quel conto sono stati trasferiti a un portafoglio legato a Goliath su Coinbase, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti. Gli investitori sostengono che JPMorgan non ha segnalato o bloccato questi trasferimenti nonostante gli indicatori di frode. JPMorgan non ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla causa. Tutte le accuse rimangono non provate in tribunale.
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