Banca di Thailandia e SEC avviano audit delle transazioni USDT ad alto valore

La Banca di Thailandia e la SEC avviano un audit congiunto su USDT

La Banca di Thailandia e la Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC) hanno avviato un audit congiunto delle transazioni Tether (USDT) ad alto volume. Il governatore Vitai Ratanakorn ha annunciato le misure l'11 luglio 2026. La revisione mira a identificare le transazioni strutturate per nascondere la proprietà o eludere i canali di rimessa domestici. La banca centrale sta utilizzando analisi avanzate dei dati per segnalare i trasferimenti che evitano la divulgazione. I funzionari hanno già riferito risultati sospetti alla SEC per possibili azioni disciplinari, e l'applicazione delle norme è destinata a intensificarsi nel quarto trimestre del 2026.

"Le misure che stiamo implementando non sono soluzioni a breve termine; richiedono il dispiegamento continuo di più strategie parallele", 11 luglio 2026. — Vitai Ratanakorn, Governatore, Banca di Thailandia

I depositi in contante superiori a 5 milioni di baht richiederanno prova di provenienza

La banca centrale prevede nuovi controlli sui grandi depositi in contante. A partire dal quarto trimestre del 2026, chiunque depositi 5 milioni di baht o più, circa 140.000 dollari, deve documentare da dove proviene il denaro. La regola estende controlli simili che già si applicano ai grandi prelievi. Le banche commerciali gestiranno i controlli e riporteranno schemi sospetti.

Le regole sui prelievi di aprile hanno ridotto l'attività in contante di grandi dimensioni del 35%

La Thailandia ha introdotto controlli potenziati sui prelievi in contante ad alto valore nell'aprile 2026. I clienti che prelevano 5 milioni di baht o più devono fornire una motivazione verificata per la transazione. La Banca di Thailandia ha dichiarato che il valore dei grandi prelievi in contante è poi diminuito del 35%. La nuova regola sui depositi mira a chiudere il divario di corrispondenza sui soldi che entrano nei conti.

I venditori stranieri hanno generato circa il 40% degli ordini di vendita di USDT

Un'indagine di gennaio 2026 ha rilevato che circa 40% dei venditori di USDT sulle piattaforme thailandesi erano cittadini stranieri. Il governatore Vitai Ratanakorn ha affermato che tali venditori stranieri non dovrebbero operare nel mercato domestico. L'audit non è un divieto sul stablecoin. La SEC della Thailandia ha approvato USDT e USD Coin (USDC) per il trading regolamentato nel marzo 2025, e entrambi rimangono consentiti sulle borse autorizzate. La revisione fa parte di una campagna più ampia contro l'economia grigia che copre anche i cambi di banconote di grosso taglio e il commercio di oro.