यूके ने एशिया धोखाधड़ी रिंग से जुड़े Xinbi क्रिप्टो मार्केट पर प्रतिबंध लगाया

यूके ने दक्षिण पूर्व एशिया में अवैध क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को लक्षित किया

यूनाइटेड किंगडम ने 26 मार्च 2026 को दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित धोखाधड़ी संचालन से जुड़े Xinbi नामक क्रिप्टो मार्केटप्लेस पर प्रतिबंध लगाया। यूके के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ने अपने वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबंधों के तहत छह व्यक्तियों और चार संस्थाओं को नामित किया। क्रिप्टो प्रतिबंध सरकारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं जो संपत्तियों को फ्रीज करते हैं और नामित पक्षों के लिए वित्तीय पहुंच को अवरुद्ध करते हैं।

"हमारे आज के प्रतिबंध एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं: हम ब्रिटिश लोगों को इन भयानक धोखाधड़ी का शिकार नहीं होने देंगे या इन धोखाधड़ी केंद्रों में किए जा रहे भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों को सहन नहीं करेंगे।", 26 मार्च 2026। — स्टीफन डौघ्टी, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और विदेशों के क्षेत्रों के लिए राज्य मंत्री, यूके सरकार

Xinbi ने अनुमानित $20 बिलियन का लेन-देन किया

Xinbi ने अनुमानित $20 बिलियन का कुल लेन-देन किया। यह आंकड़ा Xinbi के अपने लेन-देन की मात्रा को संदर्भित करता है और यह पुष्टि किए गए अवैध आय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ व्यावसायिक संबंध रखती है, अलग से अनुमान लगाती है कि व्यापक Huione समूह — एक संबंधित लेकिन अलग नेटवर्क — ने अगस्त 2021 से जनवरी 2025 के बीच कुल क्रिप्टो प्रवाह में $98 बिलियन से अधिक प्राप्त किया। यूएस ट्रेजरी ने नवंबर 2025 में Huione समूह के लिए पुष्टि किए गए अवैध आय को $4 बिलियन पर रखा।

Xinbi सबसे बड़े अवैध मार्केटप्लेस में रैंक किया गया

यूके FCDO ने Xinbi को दक्षिण पूर्व एशिया में ज्ञात सबसे बड़े अवैध क्रिप्टो मार्केटप्लेस में से एक के रूप में वर्णित किया। इस प्लेटफॉर्म ने धोखाधड़ी संचालकों को वित्तीय बुनियादी ढांचा प्रदान किया, जिन्होंने श्रमिकों को यातना और मानवाधिकार उल्लंघनों का शिकार बनाया। पिग-बचिंग धोखाधड़ी — धोखाधड़ी योजनाएँ जहाँ अपराधी पीड़ितों के साथ विश्वास बनाते हैं और फिर उनके धन को चुराते हैं — इन मार्केटप्लेस द्वारा समर्थित आपराधिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं।

कार्रवाई पहले के यूएस-यूके प्रवर्तन के बाद की गई

मार्च 2026 के प्रतिबंध अक्टूबर और नवंबर 2025 में संयुक्त यूएस-यूके ऑपरेशन पर आधारित हैं, जिसने Prince Group को लक्षित किया, जो कि चेयरमैन चेन झी द्वारा संचालित कंबोडिया स्थित धोखाधड़ी नेटवर्क है। उस पहले के कार्रवाई के परिणामस्वरूप क्षेत्र में गिरफ्तारियाँ हुईं और £1 बिलियन से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज या जब्त किया गया। यूएस ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने उस दौर में 146 Prince Group लक्ष्यों पर प्रतिबंध लगाया। यूके ने दोनों कार्रवाइयों में समान वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबंधों के शासन को लागू किया।