निवेशकों ने $328 मिलियन गॉलीथ पोंजी मामले में जेपी मॉर्गन पर मुकदमा दायर किया

निवेशकों ने जेपी मॉर्गन के खिलाफ मुकदमा दायर किया

मार्च 2026 में दायर एक सामूहिक मुकदमे में जेपी मॉर्गन को गॉलीथ वेंचर्स, एक क्रिप्टो निवेश फर्म, के पतन में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। निवेशकों का आरोप है कि बैंक ने एक पोंजी योजना से जुड़े धन को संसाधित किया — एक धोखाधड़ी जहां पहले के निवेशकों को दिए गए रिटर्न नए निवेशकों के जमा से आते हैं, असली लाभ से नहीं। यह मुकदमा जेपी मॉर्गन द्वारा गॉलीथ वेंचर्स के खाते में जमा किए गए कम से कम $253 मिलियन के प्रबंधन को लक्षित करता है।

योजना ने 2,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया

गॉलीथ वेंचर्स ने 2,000 से अधिक निवेशकों से कम से कम $328 मिलियन एकत्र किए। फर्म ने निवेशकों को मासिक रिटर्न का वादा किया, फरवरी 2026 में दायर DOJ आपराधिक शिकायत के अनुसार। अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) ने उस शिकायत में निवेशकों के नुकसान के पैमाने की पुष्टि की।

"गॉलीथ ने पीड़ित निवेशकों से कम से कम $328 मिलियन प्राप्त किए।", 23 फरवरी 2026। — ग्रेगोरी डब्ल्यू. कीहो, अमेरिका के अटॉर्नी, मध्य फ्लोरिडा जिला

सीईओ को संघीय धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया

क्रिस्टोफर एलेक्ज़ेंडर डेलगाडो, 34, अपोप्का, फ्लोरिडा के निवासी, को 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। संघीय अधिकारियों ने उन्हें मध्य फ्लोरिडा जिले में मामले संख्या 6:26-mj-01240-LHP के तहत वायर धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों में आरोपित किया। आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (IRS-CI) इकाई ने DOJ के साथ मिलकर गिरफ्तारी में सहायता की।

$123 मिलियन को कॉइनबेस वॉलेट में स्थानांतरित किया गया

सामूहिक मुकदमे की शिकायत में कहा गया है कि $253 मिलियन एक जेपी मॉर्गन खाते के माध्यम से गुजरा जिसे गॉलीथ वेंचर्स द्वारा नियंत्रित किया गया। उस खाते से लगभग $123 मिलियन एक गॉलीथ-लिंक्ड वॉलेट में कॉइनबेस, एक अमेरिकी आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज, में स्थानांतरित किया गया। निवेशकों का तर्क है कि जेपी मॉर्गन ने धोखाधड़ी के संकेतों के बावजूद इन स्थानांतरणों को चिह्नित या रोकने में विफल रहा। जेपी मॉर्गन ने मुकदमे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। सभी आरोप अदालत में अप्रूवित हैं।