थाईलैंड बैंक और एसईसी ने उच्च-मूल्य वाले यूएसडीटी लेनदेन का ऑडिट खोला

थाईलैंड बैंक और एसईसी ने संयुक्त यूएसडीटी ऑडिट खोला

थाईलैंड बैंक और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने उच्च-मात्रा वाले टेथर (यूएसडीटी) लेनदेन का संयुक्त ऑडिट शुरू किया। गवर्नर विटाई रतनाकॉर्न ने 11 जुलाई 2026 को उपायों की घोषणा की। यह समीक्षा उन व्यापारों को लक्षित करती है जो स्वामित्व को छिपाने या घरेलू रेमिटेंस चैनलों को दरकिनार करने के लिए संरचित हैं। केंद्रीय बैंक ने खुलासे से बचने वाले ट्रांसफर को चिह्नित करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया है। अधिकारियों ने पहले ही संदिग्ध निष्कर्षों को संभवतः अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एसईसी को संदर्भित किया है, और प्रवर्तन 2026 की चौथी तिमाही में बढ़ने के लिए तैयार है।

"हम जो उपाय लागू कर रहे हैं वे अल्पकालिक समाधान नहीं हैं; उन्हें कई समानांतर रणनीतियों की निरंतर तैनाती की आवश्यकता है", 11 जुलाई 2026। — विटाई रतनाकॉर्न, गवर्नर, थाईलैंड बैंक

5 मिलियन बैट से अधिक के नकद जमा के लिए स्रोत प्रमाण आवश्यक होगा

केंद्रीय बैंक बड़े नकद जमा पर नए चेक की योजना बना रहा है। 2026 की चौथी तिमाही से, कोई भी 5 मिलियन बैट या उससे अधिक जमा करने वाले को यह दस्तावेज़ देना होगा कि पैसा कहां से आया। यह नियम पहले से लागू बड़े निकासी पर समान नियंत्रण को बढ़ाता है। वाणिज्यिक बैंक चेक का प्रबंधन करेंगे और संदिग्ध पैटर्न की रिपोर्ट करेंगे।

अप्रैल निकासी नियमों ने बड़े नकद गतिविधियों को 35% कम किया

थाईलैंड ने अप्रैल 2026 में उच्च-मूल्य वाले नकद निकासी पर उन्नत चेक पेश किए। 5 मिलियन बैट या उससे अधिक निकालने वाले ग्राहकों को लेनदेन के लिए एक सत्यापित कारण देना होगा। थाईलैंड बैंक ने कहा कि तब बड़े नकद निकासी का मूल्य 35% गिर गया। नया जमा नियम खातों में पैसे के प्रवेश पर मेल खाने वाले अंतर को बंद करने का लक्ष्य रखता है।

विदेशी विक्रेताओं ने लगभग 40% यूएसडीटी बिक्री आदेशों को चलाया

जनवरी 2026 की एक जांच में पाया गया कि थाई प्लेटफार्मों पर लगभग 40% यूएसडीटी विक्रेता विदेशी नागरिक थे। गवर्नर विटाई रतनाकॉर्न ने कहा कि ऐसे विदेशी विक्रेताओं को घरेलू बाजार में काम नहीं करना चाहिए। ऑडिट स्थिर मुद्रा पर प्रतिबंध नहीं है। थाईलैंड के एसईसी ने मार्च 2025 में यूएसडीटी और यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) को विनियमित व्यापार के लिए मंजूरी दी, और दोनों को लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों पर अनुमति है। यह समीक्षा ग्रे अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक अभियान का हिस्सा है जिसमें बड़े बैंकनोट विनिमय और सोने के व्यापार भी शामिल हैं।