Le Royaume-Uni sanctionne le marché de la cryptomonnaie Xinbi lié aux réseaux de fraude en Asie

Le Royaume-Uni cible une plateforme de cryptomonnaie illicite en Asie du Sud-Est

Le Royaume-Uni a sanctionné Xinbi, un marché de cryptomonnaie lié à des opérations de fraude organisées en Asie du Sud-Est, le 26 mars 2026. Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni a désigné six individus et quatre entités dans le cadre de son régime de sanctions mondiales sur les droits de l'homme. Les sanctions sur les cryptomonnaies sont des restrictions imposées par le gouvernement qui gèlent les actifs et bloquent l'accès financier pour les parties désignées.

"Nos sanctions d'aujourd'hui envoient un message clair : Nous ne permettrons pas que les Britanniques deviennent victimes de ces horribles fraudes ou que nous tolérions les atrocités des droits de l'homme perpétrées dans ces centres de fraude.", 26 mars 2026. — Stephen Doughty, ministre d'État pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les territoires d'outre-mer, gouvernement du Royaume-Uni

Xinbi a traité environ 20 milliards de dollars

Xinbi a traité environ 20 milliards de dollars en transactions totales. Ce chiffre fait référence au volume de transactions de Xinbi et ne représente pas des produits illicites confirmés. La société d'analyse blockchain Chainalysis, qui entretient des relations commerciales avec les agences d'application de la loi, estime séparément que le groupe Huione — un réseau connexe mais distinct — a reçu plus de 98 milliards de dollars en entrées de cryptomonnaies entre août 2021 et janvier 2025. Le Trésor américain a évalué les produits illicites confirmés du groupe Huione à 4 milliards de dollars en novembre 2025.

Xinbi classé parmi les plus grands marchés illicites

Le FCDO du Royaume-Uni a décrit Xinbi comme l'un des plus grands marchés de cryptomonnaie illicites connus en Asie du Sud-Est. La plateforme a fourni une infrastructure financière aux opérateurs de centres de fraude qui ont soumis des travailleurs à la torture et à des violations des droits de l'homme. Les escroqueries de type "pig-butchering" — des schémas de fraude où les criminels établissent une confiance avec les victimes avant de voler leurs fonds — constituent une part importante de l'activité criminelle que soutiennent ces marchés.

L'action fait suite à l'application antérieure des États-Unis et du Royaume-Uni contre le Prince Group

Les sanctions de mars 2026 s'appuient sur une opération conjointe États-Unis-Royaume-Uni d'octobre et novembre 2025 qui a ciblé le Prince Group, un réseau de fraude basé au Cambodge dirigé par le président Chen Zhi. Cette action antérieure a entraîné des arrestations dans toute la région et le gel ou la saisie d'actifs d'une valeur de plus de 1 milliard de livres sterling. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a sanctionné 146 cibles du Prince Group lors de ce tour. Le Royaume-Uni a appliqué le même régime de sanctions mondiales sur les droits de l'homme dans les deux actions.