Tether dément les allégations d'enquête américaine sur des violations de la LBC

Tether dément les allégations d'une enquête du gouvernement américain sur des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent, qualifiant les récentes affirmations de "pure spéculation".

Tether a démenti les allégations selon lesquelles elle serait sous enquête par le gouvernement américain pour de potentielles violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC), suite à un rapport publié par le Wall Street Journal (WSJ) la semaine dernière. L'article du WSJ, qui citait des sources non nommées, affirmait que des enquêteurs fédéraux à Manhattan examinaient si Tether avait été utilisée par des acteurs illicites pour soutenir des activités illégales. Tether, cependant, a rejeté ces affirmations comme étant "pure spéculation", sans sources nommées ni déclarations officielles les soutenant.

En réponse, un porte-parole de Tether a critiqué le WSJ pour avoir formulé des « allégations imprudentes », déclarant qu'il est « extrêmement irresponsable » de publier de telles accusations sans aucune confirmation formelle des autorités. Tether a affirmé qu'elle n'a aucune connaissance d'une telle enquête visant la société.

Le rapport du WSJ fait suite à une campagne de l'organisation à but non lucratif conservatrice Consumers' Research, qui a accusé Tether d'être utilisée par « les pires acteurs du monde ». Will Hild, le directeur exécutif de Consumers' Research, a commenté l'article, disant qu'il souligne davantage la nécessité pour Tether de subir un audit par un tiers réputé pour confirmer la légitimité de ses opérations. Hild a mis en garde les consommateurs sur les liens de Tether avec des acteurs douteux, suggérant que la résistance de la société à une surveillance plus stricte soulève des inquiétudes.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a assuré au public que les réserves de Tether restent robustes. Il a rapporté que la société détient environ 100 milliards de dollars en bons du Trésor américain, 82 000 bitcoins et 48 tonnes d'or, soulignant la sécurité de son USDT de soutien. Notamment, l'article du WSJ n'a pas accusé Tether de mal représenter ses réserves, ni n'a affirmé que Tether avait enfreint des lois concernant le soutien des actifs. En 2021, Tether a réglé avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour 42,5 millions de dollars concernant des allégations antérieures selon lesquelles l'USDT était entièrement soutenu par des dollars américains.

Ardoino a également souligné la coopération de longue date de Tether avec les forces de l'ordre dans la lutte contre la fraude, déclarant que la société a « volontairement bloqué » près de 2 000 portefeuilles liés à des activités illégales suspectées.

En septembre, Tether a renforcé son engagement réglementaire en embauchant Jesse Spiro, un ancien cadre de PayPal, pour diriger son équipe des affaires gouvernementales. Le rôle de Spiro inclut la construction de relations avec les législateurs, les régulateurs et d'autres figures clés pour garantir un alignement politique transparent pour les opérations de Tether.