La Corée du Sud prévoit une suspension partielle de six mois pour l'échange Bithumb

Les régulateurs émettent une action préliminaire sur Bithumb

L'Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud a émis un avis préliminaire pour une suspension partielle de six mois des activités de l'échange de crypto-monnaies Bithumb. L'avis cite des violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris des défaillances dans les vérifications des clients et le signalement d'activités suspectes. Bithumb est un échange de crypto-monnaies majeur en Corée du Sud pour le trading d'actifs numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum. L'affaire relève des lois sud-coréennes sur la lutte contre le blanchiment d'argent qui régissent la manière dont les entreprises financières gèrent les transactions à haut risque.

La suspension partielle devrait se concentrer sur les nouveaux utilisateurs

La sanction proposée est une suspension partielle, et non une fermeture complète de tous les services de Bithumb. Des rapports locaux indiquent que les clients existants devraient continuer à trader sur la plateforme pendant la période de six mois. Les rapports indiquent des restrictions pour l'ouverture de nouveaux comptes et certains retraits vers des portefeuilles externes. Les détails finaux peuvent encore changer car la mesure reste à un stade préliminaire.

"Rien n'a encore été finalisé, et la décision devrait être finalisée lors du comité d'examen des sanctions le 16.", 09 mars 2026. — Porte-parole non nommé, Bithumb

Les résultats de l'inspection AML motivent l'affaire

L'action fait suite à une inspection de lutte contre le blanchiment d'argent de Bithumb par l'Unité de renseignement financier en 2025. Les résumés médiatiques rapportent que les inspecteurs ont trouvé des procédures de connaissance du client faibles, un mauvais signalement des transactions suspectes, et des transactions avec des échanges nationaux et étrangers non enregistrés. Les rapports indiquent que les régulateurs ont basé la pénalité proposée de six mois et les sanctions financières connexes sur ces défaillances de conformité passées. L'affaire montre comment les résultats d'inspections antérieures façonnent désormais les étapes d'application actuelles contre Bithumb.

Le comité des sanctions décidera du résultat final

Un comité d'examen des sanctions sous les autorités financières décidera de l'étendue finale des pénalités plus tard en mars 2026. Le comité peut confirmer, ajuster ou adoucir la suspension partielle de six mois proposée dans l'avis préliminaire. Bithumb a déclaré par l'intermédiaire de porte-parole que l'étape actuelle est un avertissement préliminaire et que des changements restent possibles. La décision finale déterminera combien de temps certains services de Bithumb seront soumis à des restrictions dans le cadre de l'action d'application.