Les investisseurs poursuivent JPMorgan pour une affaire de Ponzi de 328 millions de dollars
Les investisseurs ont déposé une plainte collective contre JPMorgan, accusant la banque d'avoir facilité un schéma de Ponzi crypto de 328 millions de dollars. Le PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a été arrêté en février 2026 pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Les investisseurs portent plainte contre JPMorgan
Une plainte collective déposée en mars 2026 désigne JPMorgan comme défendeur dans l'effondrement de Goliath Ventures, une société d'investissement crypto. Les investisseurs allèguent que la banque a traité des fonds liés à un schéma de Ponzi — une fraude où les rendements versés aux premiers investisseurs proviennent des dépôts de nouveaux investisseurs, et non de véritables bénéfices. La plainte vise la gestion par JPMorgan d'au moins 253 millions de dollars déposés sur un compte de Goliath Ventures détenu à la banque.
Le schéma a fraudé plus de 2 000 personnes
Goliath Ventures a collecté au moins 328 millions de dollars auprès de plus de 2 000 investisseurs. La société promettait des rendements mensuels aux investisseurs, selon la plainte pénale du DOJ déposée en février 2026. Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a confirmé l'ampleur des pertes des investisseurs dans cette plainte.
"Goliath a obtenu au moins 328 millions de dollars des investisseurs victimes.", 23 février 2026. — Gregory W. Kehoe, procureur des États-Unis, district moyen de la Floride
Le PDG arrêté pour des accusations de fraude fédérale
Christopher Alexander Delgado, 34 ans, d'Apopka, en Floride, a été arrêté le 23 février 2026. Les autorités fédérales l'ont accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent sous le numéro de dossier 6:26-mj-01240-LHP dans le district moyen de la Floride. L'unité d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service (IRS-CI) a assisté à l'arrestation aux côtés du DOJ.
123 millions de dollars transférés vers un portefeuille Coinbase
La plainte collective indique que 253 millions de dollars ont transité par un compte JPMorgan contrôlé par Goliath Ventures. Environ 123 millions de dollars de ce compte ont été transférés vers un portefeuille lié à Goliath sur Coinbase, une plateforme d'échange crypto basée aux États-Unis. Les investisseurs soutiennent que JPMorgan n'a pas signalé ou arrêté ces transferts malgré des indicateurs de fraude. JPMorgan n'a pas publié de déclaration publique concernant la plainte. Toutes les allégations restent non prouvées devant le tribunal.
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