PDG arrêté dans une escroquerie crypto de 365 millions de dollars

Un PDG sud-coréen a été arrêté pour avoir prétendument orchestré une escroquerie crypto de 365 millions de dollars ciblant des milliers de personnes, en particulier des personnes âgées.

Les autorités sud-coréennes ont inculpé le PDG de la société technologique Wacon et son complice d'avoir orchestré une fraude majeure en cryptomonnaie. Ce schéma, évalué à plus de 500 milliards de wons (environ 365 millions de dollars), ciblait spécifiquement les personnes âgées avec de fausses promesses de rendements élevés. L'escroquerie aurait impliqué plus de 10 000 personnes et causé des pertes financières importantes pour des centaines de victimes.

Le PDG de Wacon, Byun Young-oh, et le vice-président, Yim Mo-soo, ont été arrêtés pour avoir prétendument dirigé une escroquerie en cryptomonnaie d'une valeur de milliards de wons. Ils ont été inculpés de « fraude et autres infractions » après que le tribunal a émis des mandats en raison de préoccupations concernant la destruction potentielle de preuves. Wacon a opéré à travers la Corée du Sud et est accusé de gérer un système de Ponzi avec environ 12 000 membres. La société offrait des « produits de staking crypto » par le biais d'un service non enregistré appelé « MainEthernet ».

Wacon a utilisé une stratégie de marketing multi-niveaux pour attirer des investisseurs, promettant des bonus de parrainage illimités pour le recrutement de nouveaux membres. L'escroquerie ciblait principalement les personnes âgées qui n'étaient pas familières avec les cryptomonnaies et les systèmes de Ponzi.

Les investisseurs se voyaient promettre des rendements significatifs, tels que « 100 % d'intérêt » et des bénéfices via une « plateforme casino-AI ». Wacon prétendait également offrir « 30 % le 40e jour et 7 % le 43e jour », mais n'a pas réussi à restituer les investissements. En juin 2023, les investisseurs ont perdu des milliards de wons lorsque la société a cessé de payer des intérêts et de restituer l'investissement initial. Cela a conduit les autorités à commencer à enquêter sur Wacon.

Au cours de l'enquête, Wacon aurait changé plusieurs fois de plateformes, obligeant les investisseurs à transférer des fonds et à recruter de nouveaux membres.

Le bureau des procureurs du district central de Séoul a récemment inculpé Byun et Yim pour « fraude et réception frauduleuse de fonds ». L'enquête affirme que la société a escroqué environ 500 investisseurs de 54 milliards de wons (environ 39 millions de dollars) et était impliquée dans la réception frauduleuse d'environ 500 milliards de wons (365 millions de dollars).

L'escroquerie consistait à lever des fonds avec des promesses de préservation du montant principal sans licence ni enregistrement. Des accusations de fraude s'appliquent si l'argent a été pris sans intention de le restituer. Les autorités recherchent encore d'autres victimes et complices. Elles enquêtent également sur la société mère de Wacon, SAK-3, pour fraude potentielle. Le président de SAK-3, Kim Dae-chun, et six actionnaires, dont Byun, sont soupçonnés d'avoir dirigé une escroquerie similaire.

SAK-3 aurait attiré des investisseurs avec des promesses de rendements élevés mais n'a pas payé les clients depuis février 2023. Les dommages sont estimés à 1 trillion de wons, y compris les pertes de Wacon et les fonds d'autres investisseurs. Cette affaire met en lumière les risques significatifs du marché des cryptomonnaies, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec celui-ci. La cible des investisseurs âgés souligne la nécessité de réglementations plus strictes et d'une sensibilisation accrue du public pour protéger les victimes potentielles de schémas similaires.

L'inculpation de Byun et Yim est une étape significative dans la lutte contre les crimes financiers qui exploitent le manque de connaissances des gens sur les nouvelles technologies. Elle sert également d'avertissement à d'autres entités frauduleuses dans le domaine des cryptomonnaies.

Les actions du gouvernement sud-coréen contre Wacon et ses dirigeants démontrent un engagement à lutter contre les activités frauduleuses dans le secteur crypto. Alors que l'enquête se poursuit, les autorités visent à découvrir l'ampleur totale de l'escroquerie et à traduire en justice toutes les parties responsables. Cette affaire rappelle l'importance de la diligence raisonnable et de la surveillance réglementaire pour protéger les investisseurs et maintenir la confiance dans le paysage de la finance numérique.