La Banque de Thaïlande et la SEC ouvrent un audit des transactions USDT de grande valeur
La Banque de Thaïlande et la Commission des valeurs mobilières et des échanges ont ouvert un audit conjoint des transactions Tether (USDT) de grande valeur le 11 juillet 2026. La banque centrale prévoit également des vérifications de la source des fonds pour les dépôts en espèces supérieurs à 5 millions de bahts à partir du quatrième trimestre.
La Banque de Thaïlande et la SEC ouvrent un audit conjoint des USDT
La Banque de Thaïlande et la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) ont commencé un audit conjoint des transactions Tether (USDT) de grande valeur. Le gouverneur Vitai Ratanakorn a annoncé les mesures le 11 juillet 2026. L'examen vise les transactions structurées pour dissimuler la propriété ou contourner les canaux de transfert domestiques. La banque centrale utilise des analyses de données avancées pour signaler les transferts qui évitent la divulgation. Les responsables ont déjà référé des résultats suspects à la SEC pour d'éventuelles mesures disciplinaires, et l'application des règles devrait s'intensifier au quatrième trimestre de 2026.
"Les mesures que nous mettons en œuvre ne sont pas des solutions à court terme ; elles nécessitent le déploiement continu de plusieurs stratégies parallèles", 11 juillet 2026. — Vitai Ratanakorn, Gouverneur, Banque de Thaïlande
Les dépôts en espèces supérieurs à 5 millions de bahts devront justifier de leur origine
La banque centrale prévoit de nouvelles vérifications sur les gros dépôts en espèces. À partir du quatrième trimestre de 2026, toute personne déposant 5 millions de bahts ou plus, soit environ 140 000 $, devra documenter l'origine de l'argent. La règle étend des contrôles similaires qui s'appliquent déjà aux gros retraits. Les banques commerciales s'occuperont des vérifications et signaleront les schémas suspects.
Les règles de retrait d'avril réduisent l'activité en espèces de grande valeur de 35 %
La Thaïlande a introduit des contrôles renforcés sur les retraits en espèces de grande valeur en avril 2026. Les clients retirant 5 millions de bahts ou plus doivent fournir une raison vérifiée pour la transaction. La Banque de Thaïlande a déclaré que la valeur des gros retraits en espèces avait alors chuté de 35 %. La nouvelle règle de dépôt vise à combler l'écart de correspondance sur l'argent entrant dans les comptes.
Les vendeurs étrangers ont généré environ 40 % des ordres de vente USDT
Une enquête de janvier 2026 a révélé qu'environ 40 % des vendeurs d'USDT sur les plateformes thaïlandaises étaient des ressortissants étrangers. Le gouverneur Vitai Ratanakorn a déclaré que ces vendeurs étrangers ne devraient pas opérer sur le marché domestique. L'audit n'est pas une interdiction de la stablecoin. La SEC de Thaïlande a approuvé l'USDT et le USD Coin (USDC) pour un trading réglementé en mars 2025, et les deux restent autorisés sur les bourses licenciées. L'examen fait partie d'une campagne plus large contre l'économie grise qui couvre également les échanges de gros billets et le commerce de l'or.
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