Reino Unido sanciona el mercado de criptomonedas Xinbi vinculado a anillos de estafa en Asia

Reino Unido apunta a plataforma de criptomonedas ilícita en el sudeste asiático

El Reino Unido sancionó a Xinbi, un mercado de criptomonedas vinculado a operaciones de estafa organizadas en el sudeste asiático, el 26 de marzo de 2026. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) designó a seis individuos y cuatro entidades bajo su régimen de sanciones globales por derechos humanos. Las sanciones criptográficas son restricciones impuestas por el gobierno que congelan activos y bloquean el acceso financiero para las partes designadas.

"Nuestras sanciones de hoy envían un mensaje claro: No permitiremos que los británicos se conviertan en víctimas de estas horribles estafas ni toleraremos los terribles abusos a los derechos humanos perpetrados en estos centros de estafa.", 26 de marzo de 2026. — Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América del Norte y Territorios de Ultramar, Gobierno del Reino Unido

Xinbi procesó un estimado de $20 mil millones

Xinbi procesó un estimado de $20 mil millones en transacciones totales. Esta cifra se refiere al volumen de transacciones de Xinbi y no representa los ingresos ilícitos confirmados. La firma de análisis de blockchain Chainalysis, que mantiene relaciones comerciales con agencias de aplicación de la ley, estima por separado que el grupo Huione más amplio — una red relacionada pero distinta — recibió más de $98 mil millones en flujos de criptomonedas totales entre agosto de 2021 y enero de 2025. El Tesoro de EE. UU. estableció los ingresos ilícitos confirmados para el grupo Huione en $4 mil millones en noviembre de 2025.

Xinbi clasificado entre los mayores mercados ilícitos

La FCDO del Reino Unido describió a Xinbi como uno de los mayores mercados de criptomonedas ilícitas conocidos en el sudeste asiático. La plataforma proporcionó infraestructura financiera a los operadores de compuestos de estafa que sometieron a los trabajadores a torturas y abusos a los derechos humanos. Las estafas de "pig-butchering" — esquemas de fraude donde los criminales generan confianza con las víctimas antes de robar sus fondos — forman una parte importante de la actividad criminal que apoyan estos mercados.

La acción sigue a la aplicación previa de EE. UU. y Reino Unido contra el grupo Prince

Las sanciones de marzo de 2026 se basan en una operación conjunta de EE. UU. y Reino Unido de octubre y noviembre de 2025 que apuntó al grupo Prince, una red de compuestos de estafa con sede en Camboya liderada por el presidente Chen Zhi. Esa acción anterior resultó en arrestos en toda la región y en la congelación o incautación de activos por un valor superior a £1 mil millones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó a 146 objetivos del grupo Prince en esa ronda. El Reino Unido aplicó el mismo régimen de sanciones globales por derechos humanos en ambas acciones.